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科技股份有限公司年度独立董事述职报告

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科技股份有限公司年度独立董事述职报告

  科技股份有限公司年度独立董事述职报告

  泰安科技股份有限公司全体股东:

  作为泰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,20**年我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现代表出席会议的第六届董事会独立董事,将20**年独立董事履行职责情况汇报如下:

  一、日常工作情况

  报告期内,所有出席会议的独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责,出席董事会和股东大会,检查和指导公司生产经营工作,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,对高级管理人员的聘任、内控报告、关联交易、资产重组等重要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益,做到了勤勉尽责。

  (一)独立董事出席董事会、股东大会的情况

  独立董事出席董事会情况

  独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议

  刘兆年 14 6 8 0 0 否

  宋建波 14 6 8 0 0 否

  周利国 9 4 5 0 0 否

  盛希泰(原独董) 5 0 1 1 3 是

  独立董事列席股东大会次数 3

  连续两次未亲自出席董事会的说明:公司原独立董事盛希泰先生因个人原因连续未亲自出席第六届董事会第十七次会议、第十八次会议、第五次临时会议,同时未委托出席。

  (二)报告期内,未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

  二、对公司治理结构的检查评价

  (一)规范运作情况

  公司自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范运作,维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小股东利益的行为,公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务,同时做好投资者关系管理工作。

  公司董事会按专业化、职业化、市场化的原则确定成员人选,报告期内,公司进行部分董事、独立董事补选程序,包括董事会、股东大会在内的各项选举程序均符合相关规定。公司董事会同时设立了战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,制定了相应的议事和决策规则,完善了公司内部控制组织架构。股东大会、董事会、董事会下设的专业委员会、监事会、总裁班子均有序规范运作,并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规定,不仅确保会议程序合法合规,而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立董事持续加强与董事长、管理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通,并积极参与对公司的调研考察,为公司的发展建言献策。20**年,公司共组织召开年度及临时股东大会3次、董事会及临时会议14次、监事会会议7次,四个专业委员会也多次召开会议审议相关事项,并修订《泰安科技股份有限公司章程》等公司治理相关制度文件。

  公司严格履行监管部门要求,不断提高年报信息披露的质量和透明度,切实保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益。公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人权力并承担相应义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况,没有违规占用公司资金和其他资产的现象,也不存在与公司之间的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要,并且遵循公开、公平、公正的原则,同时交易按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响上市公司的独立性。

  为适应资本市场变化,完善基础制度建设,公司结合管控模式的转变,继续有序推进制度的“修、立、废”工作,全年新出台各项规章制度10项,进一步提高公司管控效率。

  (二)独立情况

  公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分:采购商品接受劳务、销售商品提供劳务,其中:采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需;销售商品及提供劳务依托中国钢研的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道,降低采购成本,实现资源的有效配置。

  公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。关联方依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。关联交易中销售、采购货物占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

  公司今后将通过加大招、投标的力度,进一步扩大供应商的选择范围,逐步减少与控股股东的关联交易采购额比例;同时积极布局国际销售渠道和海外分支机构,进一步开拓公司产品国际市场,挖掘海外直接供货客户,逐步减少关联销售额比例。

  1、业务方面

  公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系,并具有自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争。

  2、人员方面

  公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。

  3、资产方面

  公司拥有独立完整的产、供、销经营系统,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

  4、机构方面

  公司组织机构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。

  5、财务方面

  公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,公司拥有银行独立账户并独自纳税。

  (三)履行职责的其他说明

  公司独立董事对关于对公司股权投资计划进行调整的事项发表独立意见(已于20**年3月19日披露)。

  公司独立董事对公司关联交易事项发表事前认可及独立意见,对20**年年度利润分配预案、对公司内部控制评价报告、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、对公司关联交易事项和对公司证券投资、委托理财情况发表独立意见(已于20**年3月31日披露)。

  公司独立董事对控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山泰安美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权事项发表事前认可,对以增资方式向全资子公司泰安天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金、关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金、关于与相关方签订《利润承诺与补偿协议之补充协议》、关于公司放弃控股子公司增资优先认缴出资权、关于控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山泰安美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权、关于公司放弃控股子公司增资优先认缴出资权涉及相关评估事项、关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金、关于聘任公司非执行副总裁发表独立意见(已于20**年4月27日披露)。

  公司独立董事对关于提名公司第六届董事会独立董事候选人事项发表独立意见(已于20**年6月13日披露)。

  公司独立董事对聘任财务审计和内控审计机构发表事前认可,对关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券、关于聘任财务审计和内控审计机构发表独立意见(已于20**年6月25日披露)。

  公司独立董事对对外投资(控股)成立合资公司涉及相关评估事项发表独立意见(已于20**年7月15日披露)。

  公司独立董事对公司20**年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见(已于20**年8月30日披露)。

  公司独立董事对公司全资子公司参与认购安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票发表独立意见(已于20**年10月12日披露)。

  公司独立董事对公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容发表独立意见(已于20**年12月14日披露)。

  公司独立董事对购买资产暨关联交易发表事前认可,对该事项涉及的相关审议和表决程序、定价政策、定价依据及评估事项发表独立意见(已于20**年1月4日披露)。

  以上披露均可见巨潮资讯网。

  (四)公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

  公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标,确定经营指标,并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。

  泰安科技股份有限公司独立董事

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篇2:年度街道领导班子述职述廉报告

  20**年度街道领导班子述职述廉报告

  20**年度z街道在市委市政府“精彩北大门,品质新临湘”战略思想的指导下,严格按照市委三级干部大会和《政府工作报告》确定的目标任务,乘项目之势,举全矿之力,创工作之优,着力抓项目、抓管理、抓发展,全力保增长、保民生、保稳定,各项工作呈现出齐头并进的良好发展态势。现将有关工作情况述职如下:

  一、干部队伍配优配强

  加快z转型升级发展,关键在党员干部。为此,我们始终坚持把干部队伍自身建设作为班子建设的重中之重,着力做好了四个方面的工作:

  1、调优队伍结构。今年市委、市委组织部高度关心z班子建设,及时对z班子作出了重大调整,班子成员先后调出4人、调入3人、转岗2人,全面落实岗位轮岗要求,先后3次对班子成员分工分线进行了科学合理调整,目前z班子共有11人,其中40岁以下4人,女性2人,班子结构进一步优化。认真落实乡镇机构改革要求,结合z实际情况,对原七站八所进行了有效整合,重新设置为四办六站所,干部配备更加合理,群众办事更加便捷。不断加强基层党组织建设,圆满完成了社区服务中心、机关支部等5个基层党支部的换届选举工作,选优配强了一批基层党组织书记,基层党组织作用发挥明显增强。

  2、加强队伍管理。坚持以科学理论武装党员干部头脑,年初制订全年的理论学习计划,明确学习时间、学习主题、学习内容和学习形式,全年共组织学习习xxx系列讲话等中心组学习12次,理论研讨会2次,安排班子成员和干部参加上级培训15人次。坚持从严管理领导班子和干部队伍,结合“两学一做”学教活动和“纠四风、治陋习”、“雁过拔毛”等专项整治等活动,进一步健全了理论学习、机关管理、应急值班、联点支部等制度,严格按照制度管人管事,干部队伍作风明显好转。坚持用好监督“利器”,由街道纪工委牵头组织成立督查小组,对党员干部行为规范和工作状态进行全方位明察暗访,全年累计进行作风建设督查26次,处理2人。

  3、凝聚队伍人心。全面落实干部各项政策性待遇,在工资调标、住房公积金和社保医保缴纳等事关干部切身利益方面坚持全程公开公正透明,主动接受监督。积极开展谈心谈话,建立了经常性谈话谈心制度,班子成员之间、班子成员与干部职工之间经常性沟通思想、交换意见、征求建议,有效增进了队伍间团结协作,增强了全局观念和团队意识。发挥工会作用,遇有干部职工生病住院、生活困难等及时给予慰问关怀。特别是今年针对干部职工普遍关注的单位机构编制、乡镇生活补贴、公车改革等问题,党工委书记刘庆明同志多次向市委市政府和上级主管部门进行汇报,多渠道反映情况,积极争取政策支持。

  4、激发队伍活力。结合“三个办法”,建立健全干部职工考核、调整任用等制度,鼓励干部职工积极干事创业、创先争优,对年度绩效考核的先进单位和先进个人在年初三级干部会上通报表彰并给予一定物资奖励。同时将考核结果作为干部调整任用和向上级推荐的重要依据。通过上述措施,干部职工创先争优氛围日益浓厚,涌现出了一批先进典型。如今年的七一表彰大会上我们对金鑫社区第五党支部、金坡社区第三党支部、渔潭派出所党支部等5个先进基层党支部,王维涛等5名优秀党务工作者,陈连贵、刘满星等30名优秀共产党员进行了表彰;特别是金坡社区党总支书记徐敏同志还先后被评为临湘市见义勇为道德模范标兵、岳阳市优秀共产党员。

  二、基层党建抓实抓常

  街道党工委始终将基层党建作为引领z发展的“牛鼻子”,坚持抓实抓常,抓出成效。具体做好了以下四项工作:

  1、深入开展学教活动。按照上级的指示精神和学教活动的整体安排部署,于5月30日召开了动员大会,层层进行了宣传发动,成立了以党工委书记刘庆明同志为组长的领导班子,科学制定了实施方案,先后组织全体工作人员和社区党员“学习xxx系列讲话,学章程党规,做合格党员”集中培训和“四讲四有”专题讨论活动各4次,学习讨论后都自觉撰写了心得体会,按上级要求落实了各环节的学教任务。

  2、不断强化基层基础。按照“基层党建规范年”要求,全面健全落实了“三会一课”、民主议事、民主评议党员等制度,广泛开展了“三大三强”、“三强三争”、“先锋先行”等活动。认真落实市换届选举纪律要求,严格按程序成功选举出了8名市党代表、3名市人大代表和2名市政协委员,在市十七届人大一次会议上沈凡力同志以高票当选为岳阳市人大代表。统筹抓好了党组织关系集中排查行动和党员干部队伍教育管理,全年严格按照程序新发展党员3人、转正2人、处置不合格党员20人,党的组织建设明显增强。

  3、大力推进依法行政。全面落实法治临湘建设和深化改革工作要求,充分发挥人大监督、政协参政议政作用,进一步健全政情通报等居民参政议政机制,对事关社会经济发展的重大项目建设、涉及群众切身利益的低保、大病救助和棚改房分配等惠民资金发放以及一些惠民政策的落实都充分利用宣传栏、政府网站等载体向社会公布,广泛征集意见并建立反馈机制,确保群众的知情权、参与权,主动接受群众的监督。特别是在项目建设过程中,我们除按照法定规矩和程序之外,还事前先征求居民代表意见,施工过程邀请居民代表参与工程质量监督,工程结算时邀请居民代表参与工程价格审核,真正做到了公开公正公平透明,没有发现任何违规违纪行为。

  4、严格执行廉政制度。按照党风廉政建设“两个责任”要求,坚持把加强党风廉政建设与街道中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,全年共召开7次班子会,先后研究制定了《z街道党风廉政建设工作计划》、《z街道领导班子成员党风廉政建设责任分工》以及党风廉政建设的相关内容,与各社区签订了党风廉政建设责任书,抓好了责任分解、考核和追究,形成了横向到边、纵向到底的责任体系。积极组织全体干部职工学习上级文件、典型案例和观看警示教育录像片,进一步强化廉洁自律意识,筑牢思想道德防线。广泛开展“亲人助廉”、“廉政短信”、“廉政谈话”、党员干部拒收红包礼金公开承诺等系列活动,与市检察院联合开展预防职务犯罪行动,努力营造以廉为荣,以贪为耻浓的厚氛围,增强廉政文化的渗透力和影响力,全年没有发生一起领导干部违纪违法案件。

  三、社会发展又好又快

  一年来,通过围绕打造“宜居宜业宜游”新z的发展思路,我们坚持改革创新、实干苦干,确保了z各项工作的高效运行和重点项目、重点工作、民生工程有序推进,经济社会实现了又好又快发展。20**年预计完成全年工业总产值13亿元,完成社会固定资产投资12.2亿元。,城镇居民可支配收入达26593元。主要表现在以下四个方面:

  1、争资立项成效显著。紧紧抓住独立工矿区改造搬迁项目获国家发改委批准这一历史机遇,主动作为,积极对接,不断加大争资立项工作力度,全年先后引进超5000万项目5个,完成立项争资1.3327亿元,远超出任务4400万元。具体项目为:三期棚改小区内外配套建设项目到位资金500万元,z地方康复治疗中心项目到位资金627万元,z中学改扩建项目到位资金600万元,z污水处理项目到位资金4000万元,z地区无害化垃圾处理项目到位资金3500万元,6501提质改造项目到位资金1100万元,20**年资源枯竭城市转移支付3000万元,此外我们还争取了投资3.26亿元的z“三供一业”(即供水、供电、供气和物业)分离移交项目,预计12月底可以到位资金1.5亿元。

  2、产业结构转型调优。始终把产业结构转型升级摆在经济社会发展全局中的重要位置,完成了投资1.8亿元的清洁能源光伏发电项目,启动了投资4000万元的九鼎牧业二期工程,特别是结合“全域旅游、全景临湘”的发展战略,新增投资近

  2000万元对6501景区进行了全面提质改造,成功通过3A级景区复核验收。目前,我们正在积极与北京巅峰智业旅游有限公司洽谈,将形成合作协议。今后我们将进一步加大旅游投入力度,创新营销策略,规范旅游市场,提升旅游服务质量,力争3-5年内达到4A级景区标准,力争到20**年接待游客人数突破50万人次,旅游综合收入突破1亿元,逐步带动餐饮、住宿、特色旅游商品等旅游附属产业发展,从而形成以旅游为主导的完整产业链条,促进当地社会经济快速繁荣发展。

  3、人居环境持续改善。三期棚改已全面完工并已完成了

  88套房屋的分配入住,新增投入500万元完成了小区内外基础设施配套建设、社区绿化维护保养等工程,投入20万元购置了2台垃圾清运车,累计完善居民休闲设施15处,安装太阳能路灯70盏,补栽花草4800平方米,新栽各类树木1800株,硬化道路4.5公里,社区基本实现了“美化、硬化、绿化、亮化、净化”,金鑫社区被评为岳阳市级美丽社区。

  4、社会事业协调发展。深入推进社会综合治理工作,不断加强平安创建氛围,综治民调下半年位列全市第一名,并成功组织了全省有色系统“共同维稳”工作第十三次现场会议。高度关注统战工作,投入资金30万元在金鑫社区积极开展岳阳市级“同心社区”创建工作,建立了“同心书屋”、“同心科普馆”、“同心救助站”、“家政服务”等阵地,全年先后组织开展了法治咨询、慰问义演、义诊、关爱空巢老人和留守儿童等公益活动。大力加强人口监测管理、计生服务关怀等工作力度,人口结构不断优化,计生惠民政策全面落实,计生工作连续2年被评为岳阳市计划生育模范单位。持续加大科教文卫投入力度,积极开展省级文明单位、省级公共文化服务体系示范区创建活动,z中学高中升学考试录取率达96%,卫生院被确定为我市创建全国中医县市示范点并开设了残疾人康复治疗科室。多渠道开发就业岗位,一年来新增就业200多人,下岗再就业150多人,劳务输出450人。稳妥推进实事办理,高标准完成了棚改房确权发证、精神病人救治、水厂公路和采矿区公路硬化、敬老院维修等10件民生实事。大力关怀弱势群体,全面落实各项惠民政策,全年救济贫困人员79户,发放救助金7.36万元,解决特殊群体困难户21户,发放困难照顾款近15万元,争取残疾人补贴资金8万元,发放大病救助资金4万元,发放低保资金470余万元,城镇居民医保参保率达100%。同时安全生产、环境保护、水资源保护、食品药品安全、森林防火等全部实现了零指标管理。

  在市委、市政府的正确领导下,通过一年的努力,z各项工作都取得了较好的成绩,但是仍然存在一些问题,主要表现在:一是思想有待进一步解放。面对当前复杂的发展环境,在加快推进z转型升级发展上思想有待进一步解放。二是工作方法有待进一步创新。z历史遗留问题多,在各种困难和现实矛盾面前,敢于担当、开拓创新的方法不够多,工作质量和效益不够高。三是干部素质有待进一步提高。主要是应对复杂局面、处理突发事件的综合能力还有待进一步提升。

  今后,我们将在认真落实市委、市政府下达的各项工作任务的同时,更加注重在干部队伍的思想教育、干部队伍的规范管理、党风廉政的制度执行和基层党建的规范化建设、创新发展上投入更多的精力,聚集更多的智慧,取得更多的成绩。同时严格按照“精彩北大门,品质新临湘”的发展要求,激励广大党员和干部职工敢于担当,注重实干,乐于奉献,为全面打造“宜居宜业宜游”的新z作出新的更大的贡献。

篇3:科技股份有限公司关于董事辞职的公告

  z科技股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。z科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事z先生提交的书面辞职报告,z先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司第七届董事会董事职务,并相应辞去董事会战略与投资委员会及提名委

  员会副主任委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。z先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请自送达董事会时生效。

  截止本公告日,z先生持有公司股票142,271股,原定任期为20**年1月18日至20**年1月18日,其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

  1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

  2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

  3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

  20**年2月18日,公司召开第七届董事会第三次临时会议,审议通过《关于变更z科技第七届董事会非独立董事的议案》,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名z先生为第七届董事会非独立董事候选人,上述议案尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票方式表决,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

  z先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用,公司董事会对z先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

  特此公告。

  z科技股份有限公司董事会

  20**年2月20日

篇4:科技股份有限公司关于董事长增持公司股份的公告

  z科技股份有限公司关于董事长增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义:

  除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

  z科技、公司、本公司:z科技股份有限公司

  重要内容提示:

  公司于20**年3月20日收到公司董事长z先生的通知,基于对公司未来发展前景、战略规划的信心以及对公司长期投资价值的认可,z先生于20**年3月19日至20日以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股票86,900股,占公司总股本0.00847%,增持金额合计人民币59.292万元。现将有关情况公告如下:

  一、增持主体的基本情况

  z先生,为公司董事长,增持之前未持有公司股份。

  二、增持的主要内容

  1、增持股份的目的:z先生基于对公司未来发展前景、战略规划的信心以及对公司长期投资价值的认可,而增持公司股票。

  2、增持股份的数量:86,900股,占公司总股本0.00847%。

  3、增持的时间:20**年3月19日-20日。

  4、增持股份的方式:集中竞价交易。

  5、增持股份的资金来源:自有资金。

  6、z先生承诺在本计划增持完成后六个月内不减持公司股票。

  三、增持股份实施情况

  四、其他相关说明

  1、增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定;

  2、增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

  3、增持人承诺,严格遵守有关法律法规的规定,在增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票,不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份,未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。

  4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,持续关注增持人持有公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务。

  z科技股份有限公司董事会

  20**年3月21日

篇5:科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

  科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。z科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书z先生提交的书面辞职报告。z先生因工作需要和个人原因,请求辞去公司第七届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请自送达董事会时生效,辞职后z先生除了担任公司全资子公司z创业投资(深圳)有限公司总经理、执行董事外,不再担任公司任何职务,专注于负责公司参股设立的启赋z新材料并购基金工作。

  截止本公告日,z先生持有公司股票141,780股,原定任期为20**年1月18日至20**年1月18日,其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

  1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

  2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

  3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

  z先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚履职,参与并主导公司10年间所有的资本运作、收购兼并、合资合作与混合所有制改革工作。曾多次获得媒体评选的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中国上市公司口碑榜最佳董秘”称号。在公司建立现代企业制度、规范法人治理结构和制定并实施公司发展战略过程中发挥了重要作用,公司董事会对z先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!同时,z先生为了更好实现个人理想和事业抱负,决定投身新材料、新能源领域、海内外投资与并购整合业务,我们预祝z先生在更广阔的天地中展现

  个人价值,为z科技做出更大贡献。

  在董事会秘书空缺期间,由公司董事长z先生代行公司董事会秘书职责。

  公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  特此公告。

  z科技股份有限公司董事会

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