上市公司会议管理制度

日期:2020-03-26  类别:最新文章  编辑:物业经理人  【下载本文Word版

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  上市公司会议管理制度

  一、总则

  一、为使×××××有限公司的会议管理规范化和有序化~提高会议质量行政决策效率~特制订本制度。

  二、本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本制度适用于×××××有限公司。

  三、会议应本着精简、高效的原则进行~会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果~切忌空洞无物~漫无边际~泛泛而谈。

  二、会议类别

  A类,按公司章程和制度定期召开的×××××公司级会 议,。如:

  A.1 ×××××公司董事会会议

  A.2 ×××××公司计划工作会议,如:年度计划工作会议、季度述职会议,

  A.3 ×××××公司总经理办公会议

  A.4 ×××××公司行政人事工作会议

  A.5 ×××××公司财经工作会议

  A.6 ×××××公司工程建设工作会议

  A.7 ×××××公司工作会议

  A.8 ×××××公司投资工作会议 A.9 ×××××公司科学技术工作会议 B类,×××××公司工作会议,。如: B.1 ×××××公司工作例会

  B.2 部门工作例会

  B.3 部门专题会议,如运行经济分析会议、工作推进会、 招聘会、处理突发性事件等,

  B.4 ×××××公司各委员会专题会议,如项目评审会议、 招标会、考核会议等,

  C类,临时召开的各种会议,。如: C.1 政府部门召开的有关会议

  C.2 企业大型公关活动

  D类,各种非正式会议,。如:

  D.1 公司员工联欢会

  D.2 公司内部座谈交流会

  三、会议内容及要求

  一、×××××公司董事会会议 1、董事会年度例会

  出席人员:董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及 会议有关列席人员。

  会议主持:董事长或董事长授权委托的董事

  会议时间:董事长定

  会议地点:待定

  会议议题:

  (1)审议×××××公司上年度经营计划工作执行情况报告,

  2、审议×××××公司下一年度经营目标与计划,,下年, 度生

  产发电计划、财务预算报告,投资与基建计划,综合工作计划, (3)审议×××××公司利润分配方案,

  (4)审议×××××公司重大奖惩事项,

  (5)审议×××××公司经营班子提交的有关重大事项的 提案。

  召开次数:一次/年

  会议记录:董事会秘书

  形成文件:董事会会议纪要、董事会决议

  督办部门:董事会秘书处

  文件密级:机密

  二、×××××公司计划工作会议

  1、×××××公司年度计划工作会议

  出席人员:总经理、副总经理、各职能部门负责人~各子公

  司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人~各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人~优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。

  会议主持:总经理或总经理授权委托的副总经理

  会议时间:每年一、二月份

  会议地点:待定

  主要议题:

  1、听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报告, , (2)总结×××××公司年度经营目标计划执行情况与各项管理工作开展情况,

  (3)制订下一年经营目标计划,,生产发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算,

  (4)表彰年度各项先进,

  (5)其他重大事项。

  召开次数:一次/年

  会议记录:办公室机要秘书

  形成文件:会议纪要~下发×××××公司各部门~各下属 独资、

  控股、参股公司

  督办部门:×××××公司综合管理部

  文件密级:秘密

  2、×××××公司季度经营计划执行述职工作会议

  出席人员:总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人~各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人~各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。

  会议主持:总经理或总经理授权委托的副总经理

  会议时间:一、四、七、十月份中旬

  会议地点:公司会议室或下属子公司所在地

  会议议题:

  (1)总结公司上季度经营计划执行情况~制订下季度经营目标计划方案,

  (2)听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报告~由×××××考核委进行考评,

  (3)审议其他重大事项。

  召开次数:一次/季

  会议记录:×××××公司办公室机要秘书

  形成文件:会议纪要~报×××××公司董事会~下发×××××公司各部门

  督办部门:×××××公司综合管理部

  文件密级:秘密

  三、×××××公司总经理办公会议

  1、总经理办公例会

  出席人员:总经理、副总经理、各分管领导,董事长等董事 会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加,。

  会议主持:总经理或由总经理授权的副总经理

  会议时间:每月五日

  会议地点:×××××公司会议室

  会议议题:

  1、审定×××××公司过去一个月月度经营报告,报表,~, 报×××××公司董事会,

  (2)审定×××××公司月度工作计划与财务预算计划~报×××××公司董事会,

  (3)按职责权限审议各部门提交的提案。

  召开次数:一次/月

  会议记录:×××××公司办公室机要秘书

  形成文件:会议纪要~报×××××公司董事会~下发×××××公司各部门

  督办部门:×××××公司综合管理部

  文件密级:秘密

  2、总经理专题办公会议

  出席人员:总经理、副总经理、各分管领导、有关×××× ×公司

  专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别邀请的人员。

  会议主持:总经理或由总经理授权的副总经理 会议时间:每周一召开或临时召集

  会议地点:×××××公司会议室

  会议议题:专题讨论决定有关事宜

  召开次数:不定

  会议纪要:×××××公司办公室机要秘书、总经理秘书 形成文件:会议纪要

  督办部门:相关部门

  文件密级:视内容而定

  四、×××××公司行政人事工作会议

  1、×××××公司行政人事工作例会

  出席人员:行政人事分管领导、×××××公司以及各下属 公司行

  政人事部门的负责人以及会议有关的列席人员。视会议内容要 求各下属公司总经理、财务负责人参加。

  会议主持:行政人事分管领导或由×××××公司综合管理 部负责人

  会议时间:每季度最后一周

  会议地点:×××××公司会议室或下属公司所在地 会议议题:

  (1)总结季度×××××公司行政人事工作计划执行情况,

  (2)安排下季度×××××公司行政人事重点工作事项, (3)有关行政人事重要政策与制度及工作模式, (4)交流行政人事工作信息与经验,

  (5)其他临时安排的事项。

  召开次数:一次/季

  会议记录:×××××公司综合管理部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司综合管理部

  文件密级:视内容而定

  五、×××××公司财经工作会议

  1、财经工作例会

  出席人员:×××××公司财经副总经理、×××××公司 相关人员、各

  下属公司财务负责人、财务部经理或相关人员~必要时可扩大至有关人员。

  会议主持:×××××公司财经副总经理

  会议时间:每年一、四、六、九月份

  会议地点:待定

  会议议题:

  (1)检查和总结上阶段财务工作情况~布臵下阶段工作, (2)处理本阶段需要集中研究解决的问题,

  (3)其它事项。

  会议次数:一次/季

  会议记录:财务管理部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:财务管理部

  文件密级:秘密

  2、财经专题会议

  出席人员:指定人员

  会议主持:×××××公司财经副总经理

  会议时间:临时

  会议地点:待定

  会议议题:相关专题

  会议次数:不定

  会议记录:财务管理部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:财务管理部

  文件密级:秘密

  六、×××××公司安全生产工作会议 1、×××××公司安全生产工作例会

  出席人员:分管领导、×××××公司部、×××××公司 各相关职部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师、相关生产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。

  会议主持:安全生产部经理

  会议地点:不定

  会议时间:每季度第一个月

  主要议题:

  1、总结上季度生产营运计划执行与生产安全管理等情况 , 和布臵下季度相关工作,

  (2)处理上一季度生产营运中需要集中研究解决的问题,

  (3)其他事项。

  召开次数:四次/年

  会议记录:×××××公司安全生产部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司安全生产部

  文件秘级:视内容而定

  2、×××××公司安全生产专题会议

  出席人员:分管副总经理、×××××公司安全生产部、×××××公司各相关职能部门的负责人、各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、相关生产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。

  会议主持:安全生产部经理

  会议地点:不定

  会议时间:不定

  会议议题:相关专题

  召开次数:不定

  会议记录:×××××公司安全生产部 形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司安全生产部 文件秘级:视内容而定

  七、×××××公司工程建设工作会议 1、×××××公司工程建设工作例会 出席人员:分管领导、×××××公司工程建设部、各相关 职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他 分管领导可自主决定与会。

  会议主持:工程建设部经理

  会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:

  (1)总结上季度工程建设工作情况和布臵下季度工作, (2)处理上季度中需要集中研究解决的问题,

  (3)其他事项。

  召开次数:一次/季

  会议记录:×××××公司工程建设部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司工程建设部

  文件秘级:视内容而定

  2、×××××公司工程建设专题会议

  出席人员:分管领导、×××××公司工程建设部、各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。

  会议主持:工程建设部经理

  会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:相关专题

  召开次数:不定

  会议记录:×××××公司工程建设部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司工程建设部

  文件秘级:视内容而定

  八、×××××公司投资工作会议

  1、×××××公司投资工作例会

  出席人员:分管领导、×××××公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导可自主决定与会。

  会议主持:分管领导或投资发展部经理 会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:

  (1)总结上季度投资工作开展情况和布臵下季度工作, (2)处理上季度中需要集中研究解决的问题,

  (3)其他事项。

  召开次数:一次/季

  会议记录:×××××公司

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司投资发展部 文件秘级:视内容而定

  2、×××××公司投资工作专题会议

  出席人员:总经理、常务副总经理、分管领导、××××× 公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责 人、各办事处负责人等。公司其他分管领导视会议内容与会。 会议主持:分管领导或投资发展部经理 会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:相关专题

  召开次数:不定

  会议记录:×××××公司投资发展部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司投资发展部 文件秘级:视内容而定

  九、×××××公司科学技术工作会议

  ×××××公司科技工作例会 1、 出席人员:总工程师、×××××公司总工程师办公室、× ××××公司各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总 工程师等。公司其他分管领导视会议内容与会。 会议主持:总工程师

  会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:

  (1)总结上季度科技工作情况和布臵下季度工作, (2)处理上季度中需要集中研究解决的问题,

  (3)其他事项。

  召开次数:一次/季

  会议记录:×××××公司总工程师办公室 形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司总工程师办公室 文件秘级:视内容而定

  3.7.2 ×××××公司科技工作专题会议

  出席人员:总工程师、×××××公司总工程师办公室、各 相关职

  能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。

  公司其他分管领导可视会议内容与会。 会议主持:总工程师办公室负责人 会议地点:不定

  会议时间:不定

  主要议题:相关专题

  召开次数:不定

  会议记录:×××××公司总工程师办公室 形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司总工程师办公室 文件秘级:视内容而定

  十、×××××公司工作例会

  出席人员:常务副总经理、公司分管领导、×××××公 司各相

  关职能部门的负责人。

  会议主持:常务副总经理或相关分管领导 会议地点:×××××公司会议室 会议时间:每周五下午

  主要议题:

  (1)总结上一周工作情况和布臵下一周工作,

  (2)处理上周工作中需要集中研究解决的问题,

  (3)其他事项。

  召开次数:一次/周

  会议记录:×××××公司办公室机要秘书 形成文件:会议纪要

  督办部门:×××××公司综合管理部 文件秘级:视内容而定

  十一、项目评审会议

  出席人员:总经理、常务副总经理、财经管理分管领导、投

  资拓展部经理、工程建设部经理及相关人员。 会议主持:投资分管领导

  会议地点:×××××公司会议室 会议时间:不定

  主要议题:相关专题

  召开次数:不定

  会议记录:投资发展部

  形成文件:会议纪要

  督办部门:投资发展部

  文件秘级:视内容而定

  四、会务管理

  一、所有会议的会务工作均由×××××公司综合管理部统一管理。

  二、会务管理细则

  1、安排与联系

  例会在正常情况下不再变动~特殊情况另行通知。其他重大临时性会议~如由政府召开的各种会议、投资洽谈会等应提前三至四天通知与会人员。通知时应讲明如下内容:会议名称、参加人员、召开时间与地点、主要议题、被通知人应准备的与会材料等。无特殊情况会议应以书面形式予以通知。

  2、纪律管理

  被通知参加会议的人员应准时出席~因故不能参加会议者应提前二天向×××××公司综合管理部请假。

  3、会场管理

  (1)公司会议室由×××××公司综合管理部负责管理~各部门需用会议室时~需提前一天向×××××公司综合管理部联系~由×××××公司综合管理部统一安排。会议室应保持卫生清洁~桌椅摆放整齐。

  (2) 因会议重要或参加人数多而需要外借会议室时~应提前七至十天联系。包括场地大小、费用、提供何种服务、联系方式等。需要安排食宿的~应按公司有关接待管理办法~提前安排好宾馆、酒店。对于VIP客人~还要安排好车辆。

  (3)由政府部门召开的重要会议~领导座次要安排合理并备有名牌。另外会议室要安排水果、小毛巾、茶水、鲜花~欢迎牌、横幅视情况而定~提供摄影。由集团召开的×××××公司工作会议~会议室要求有水果、餐巾纸、茶水、鲜花、横幅~门口有欢迎牌。

  4、会议开始前~会务人员要详细检查会场的灯光、音响、, 投影设备是否运行正常。

  4、 材料准备

  凡是需要发给与会人员发放的材料~应提前一天做好打印、装订、分装工作~并在与会人员签到时予以发放。

  5、费用管理

  对于重要的会议~应提前十天做好会务预算工作~并报分管 领导批准。会后要及时结算~报帐。

  A类会议除董事会会议费用由×××××公司董事会费中列支~其他会议费用由各参会单位分摊。

  B类会议费用由会议召集部门负责预算~结算。

  C、D类会议费用根据会议具体内容由相应召集部门负责预算~结算。

  6、接待管理

  (1)会议用餐

  A类会议用餐由会务组安排统一的会务用餐~并计入会议费用预算。

  B类会议原则上不安排会议用餐~如有外地人士与会~按公司客饭标准接待。

  C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续后安排用餐。

  48 (2)会议住宿

  A类会议住宿由会务组按照公司规定员工出差住宿标准统 一安排~并计入会议费用预算。

  B类会议原则上不安排会议住宿~如有外地人士与会~按 公司员工出差住宿标准接待。费用计入会议召集部门。

  C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续 后安排住宿~费用纳入会议预算。

  (3)会议用车等接待工作按×××××公司接待工作标准 执行。

  五、检查与考核

  一、会务检查与考核由×××××公司综合管理部执行。

  二、检查标准按上述条例进行。

  三、对于违反本制度的单位或个人~按×××××公司有关奖惩办法执行。

  六、附则

  一、本制度解释权属公司综合管理部。

  二、本制度自公布之日起执行。

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篇2:万科房地产会议管理制度

  万科房地产会议管理制度

  第一章 目的

  第1条 为规范企业会议管理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度。

  第二章 会议类别

  第2条 总经理办公会

  (1)总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。

  (2)参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。

  (3)时间原则上定为每周________。

  (4)例会由行政管理部转发通知,并做好会议的相关准备工作。

  (5)会议纪要由行政管理部负责整理,并于次周周____呈总经理审阅后发放至各有关部门。

  第3条 部门例会

  (1)部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。

  (2)例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排,以不影响日常工作的正常进行为原则。

  第4条 部门联席会议

  (1)部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。

  (2)会议由行政管理部转发通知,并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理,并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。

  第5条 其他会议管理

  (1)行政管理部每周____应将企业例会和各种临时会议,统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。

  (2)凡行政管理部已列入《会议计划》的会议,如需改期,或遇特殊情况需安排其他会议时,召集单位应提前____天报请行政管理部调整《会议计划》。

  (3)对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,行政管理部有权安排合并召开。

  第三章 会议的准备

  第6条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等)。

  第7条 会议应按规定时间准时召开,组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容,并负责维护会议纪律。

  第8条 参会人员准时参加会议并签到,准备好与会议有关的资料,做好会议记录,对要求传达的会议内容要及时进行传达。

  第9条 会议涉及机密事件,所有与会者要严守保密制度,不得外传泄密,否则按有关规定处理。

  第10条 会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门,并负责监督落实情况。

  第四章 会议记录

  第11条 会议记录遵照“谁组织,谁记录”的原则,如有必要,主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要,临时指定会议记录员。

  第12条 集团总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作,集团总经理另有规定的,依据集团总经理指定的办法实行。

  第13条 会议记录员应遵守的规定

  (1)做好会议的原始记录及会议的考勤记录,根据需要整理《会议纪要》。

  (2)对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样。

  (3)会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

  第五章 会议室管理

  第14条 会议室由行政管理部指定专人负责管理,各部门如因会议需要使用会议室,须事先向行政管理部申请,由行政管理部统筹安排。

  第15条 会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行,在每次会议召开前后均要进行卫生打扫,并做好日常保洁。

  第16条 会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责,其他人不得随意操作,否则造成设备损坏应按价予以赔偿。

  第六章 附则

  第17条 本制度由行政管理部负责解释。

  第18条 本制度由集团总经理批准后生效,自颁布之日起执行。

篇3:开发公司会议管理制度

  开发公司会议管理制度

  第一章 总则

  第一条 会议是信息交流和沟通的主渠道。为进一步提高会议质量,及时解决经营管理中的问题,提高工作效率和效益,创造和谐、融洽的内部氛围,促进公司内部沟通与信息传递,制定本制度。

  第二条 会议管理总则

  (一)会议应尽可能精简,能通过正常工作制度、流程处理的问题不通过会议解决,无关的部门与人员一律不参加会议,以保证各业务部门及工作人员有充分的工作时间按照制度与常规办公。

  (二)会议目标要明确,例行会议依例会的要求组织,专题会议一般由会议主持人或组织部门写出提纲,列明要解决的问题、议程、会议拟达到的目标、要求与会人员准备的材料与资料。

  (三)公司级会议一般由办公室安排联系,根据会议重要程度,对出席人员要提前一天以上发出书面或口头通知,以备会议出席者能安排好工作。

  (四)会议中,对需要解决的问题要明确解决的方法、责任人、目标和期限,避免议而不决,不了了之。

  第三条 公司会议分为公司总经理办公会、部门经理例会、专题会、员工大会等。

  第二章 公司总经理办公会

  第四条 公司总经理办公会由总经理主持,或委托总经理助理主持。总经理根据工作需要不定时召集会议。

  第五条 参见公司总经理办公会的人员有:

  (一)公司总经理;

  (二)公司副总经理、总工程师;

  (三)总经理指定的其他人员。第六条 公司总经理办公会的主要事项:

  (一)研究决定公司中长期发展战略规划;

  (二)研究决定重大投资、融资方案;

  (三)研究决定固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目;

  (四)研究决定中高层管理人员的选择标准和任免;

  (五)研究决定公司的绩效考核和薪酬方案;

  (六)研究决定其他影响公司发展的重大事项;

  (七)对以上事项的实施情况进行检查。

  第七条 会议召开时,总经理应尽可能详细地说明会议讨论事项的缘由、过程、现状。参会人员应全面、客观地发表个人观点。

  第八条 为便于科学决策。公司鼓励发表反对意见。

  第九条 会议未能形成决议的,总经理可直接进行决策。

  第十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露未决议或有争议的事项。泄漏有关信息的,公司一经查证属实,将取消其一至三个月参加会议的资格。屡次违反的,将永久取消其参加会议的资格。

  第三章 部门经理例会

  第十一条 部门经理例会每周召开一次(时间另行规定),由总经理主持,总经理因故不能主持办公会时,可委托副总经理主持。总经理有权根据公司业务的需要,临时召集部门经理会议。

  第十二条 总经理办公会参加人员:

  (一)总经理;

  (二)副总经理、总工程师;

  (三)各部门、项目部负责人;

  (四)总经理指定的列席人员。

  临时会议和特殊情况下,以办公室通知为准。第十三条 部门经理例会主要内容为:

  (一)传达公司总经理办公会议决议和有关文件及精神;

  (二)各部门负责人汇报本部门一周工作情况、本周工作计划及需提请总经理或其他部门协调解决的问题;

  (四)由总经理对公司上周工作情况进行通报总结,对本周公司总体工作计划进行布置和安排;

  (五)其它需要解决的问题。

  第十四条 各部门负责人应于每月25日前将月度工作总结与计划以书面和电子版报办公室汇总后呈总经理。为提高会议效率,缩短会议时间,无需其他部门或项目部协调的重要工作各项目经理可单独向总经理汇报,专项工作召开专题会议。

  第十五条 为提高会议效率、防止浪费所有参会人员的时间,总经理办公会一般不对单项具体问题的处理进行深入探讨,对会上提出的问题可确定时间组织召开专门会议研究解决。

  第十六条 办公室负责会议记录并在会后进行落实、督办,将会议决定事项的执行情况及时汇报总经理,并在下次部门经理例会上通报;负责会议记录、会议纪要的存档。

  第四章 专题会

  第十七条 总经理根据需要或公司副总经理受总经理委托或按照分管的工作的需要可就某项工作召集有关人员召开专题会。

  第十八条 专题会议包括:

  (1)资金计划会议及预算执行情况分析会;

  (2)薪酬及考核会议;

  (3)项目定位及策划会议;

  (4)项目设计方案评审会议;

  (5)招标评审会;

  (6)工程进度、质量、安全会议;

  (7)项目市场推广、营销会议;

  (8)其他专项协调会议。

  第十九条 专题会议由分管副总经理或负责人召集并主持。会议召集人决定参加专题会议的人员。

  第二十条 为了提高会议效率,会议开始前召集人(或委托专人)应将与会议有关的资料发给参会人员,以便参会人员提前熟悉资料。会议召开时,主持人应尽可能简短地说明会议讨论事项的缘由、过程、现状,并尽量有文字资料。

  第二十一条 专题会会议纪要由会议讨论议题的责任部门负责记录,并于会后1~3日内完成并由主持人签发,抄送各与会部门备查。

  第五章 员工大会

  第二十二条 公司在举行重大活动或讨论涉及全体员工切身利益的重大事项时召开员工大会。

  第二十三条 员工大会由办公室负责组织筹备。

  第二十四条 员工大会由总经理主持。

  第二十五条 会议主要内容:

  (一)传达公司重要决策、有关文件及精神;

  (二)总结过去一定时期的工作,部署今后工作;

  (三)表扬先进集体和个人;

  (四)其他应提交员工大会的事项。

  第二十六条 公司办公室负责会议记录。会议记录保存期为五年。

  第六章 其它会议

  第二十七条 部门内部会议

  (一)部门、项目部内部会议由部门、项目部负责人负责召集和主持。

  (二)部门内部会议召开时间不固定,但每周至少召开一次。具体召开时间由各部门、项目部确定。

  (三)参见人员:各部门全体人员。总经理、分管副总经理可列席参加。

  (四)会议事项:传达有关会议精神和领导指示;总结、安排相关工作;明确改进措施。

  第二十八条 外联会议

  上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或外联业务会(如推广会、新闻发布会、客户座谈会等)由公司责任部门安排,办公室协助做好会务工作。

  第七章 会议的组织安排和会议纪律

  第二十九条 为避免会议过多或重复,全公司正常性的会议一律纳入例会制,原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。

  第三十条 办公室负责统筹安排会议室。原则上,应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则,重要的和提前安排的会议可优先使用会议室。

  第三十一条 凡已下达通知的会议,如需改期,召集人应提前两小时通知参加人员。

  第三十二条 会议准备

  (一)所有会议主持人、召集人和与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案通知与会人等)。

  (二)会议主持人和召集人应按通知的会议时间准时开会,不应因个别人的迟到而延迟会议召开时间。

  第三十三条 会议纪律

  (一)会议参加人员必须准时到达会议室。因特殊情况不能参加者,须向会议召集人请假。任何原因迟到者,未经会议主持人同意严禁进入会场。并对迟到者给予处罚(总经理200元/次,副总经理150元/次,部门负责人100元/次,其他员工50元/次)。进入会场后,必须站立向全体人员说明原因并致歉,经会议主持人同意后方可就座。未经会议主持人同意进入会场的,会议主持人可责令退场。会议主持人未请迟到者致歉的,会议记录人员应如实做好记录,公司将给予会议主持人100元/人次的罚款。

  (二)未经会议主持人允许,任何参加人员严禁在会议室吸烟。

  (三)与会期间,请将手机调至震动,如遇紧急电话向会议主持人眼神会意请假出去接听电话。如有违反者罚款50元。

  (四)参加会议的人员到达会议室后要按照规定在《会议签到表》上签字。

  (五)会议参加人员要主动、积极发言,严禁“会上不发言,会后乱议论”,严禁“开小会”,严禁起哄、吵闹。在会议上吵架、耍态度、擅自退出会议情况的,分别给予200元的处罚。

  (六)会议参加人员要恪守、严禁泄漏会议秘密。

  第八章 附则

  第三十五条 本制度由办公室修改并负责解释。

  第三十六条 本制度自颁布之日起施行。

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