物业公司一届八次
董事会材料之六(一)
XX省电信实业集团
XX物业管理有限公司董事会工作条例
第一章 总 则
第一条 为规范福建邮电物业管理有限公司董事会工作程序和运作方式，保证董事会依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥其在公司中的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，特制订本条例。
第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，经产权运营主体依法批准设立，对产权运营主体负责并向其报告工作。
第三条 公司董事会由六名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，董事长为公司法定代表人。
第二章 董事会会议
第四条 公司董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行义务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持董事会议。委托时，应出具委托书，并列举出授权范围。
第五条 董事会会议的职权：
(一) 负责招集股东会并向股东会报告工作，执行股东大会的决议;
(三) 制订公司年度财务预算、决算方案;
(四) 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案;
(五) 制订公司增加或者减少注册资本方案;
(六) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(七) 决定公司内部管理机构的设置;
(八) 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人，并决定其报酬;
(九) 制定公司的基本管理制度;
(十) 董事长认为需要董事会研究决定的其他事项。
第六条 下列合同，须经董事会研究决定，董事长签署。
(一) 公司因经营需要的借款合同;
(二) 项目总额超过5万以上，10万元以下人民币的建设工程设备维保合同或固定资产购置合同;
(三) 非生产用车购置合同。
第七条 公司董事会会议议程由董事长决定。会议依照议程规定的程序进行。
第八条 公司董事会原则上每年至少召开两次，特殊紧急事情可随时召集召开，并于会议召开十日前通知全体董事和监事会。
第九条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议，也可以采取会签方式进行。
(一)董事长认为必要时;
(二)三分之一以上董事联合提议时;
(三)监事会提议时。
第十条 公司董事会召开临时董事会会议，应于会议召开五日前书面通知全体董事和监事会。
第十一条 公司董事会会议应当由五分之四以上董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议必须经全体董事过半数通过方为有效，在董事会会议表决不同意见对等时，董事长有两票权。
第十二条 公司董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决，如有任何一名董事要求采取记名投票表决的，应当采取记名投票表决方式。
第十三条 公司董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代理出席。委托书应载明代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第十四条 公司董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。每次会议都应就讨论决定的方要问题形成会议纪要，就表决的重大事项形成决议，并印发全体董事和监事会。
第十五条 董事会会议记录、决议应与出席会议的董事签名簿及代理委托书，一并保存，由专人管理，十年内不得销毁。
第三章 董事长和董事的职责
第十六条 董事长的职权
(一) 主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作;
(二) 督促、检查董事会决议的实施情况;
(三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表签署的文件;
(四) 根据董事会授权，审批公司经营需要的借款合同。
(五) 根据董事会授权，审批项目总额5万元以上、10万元以下的建设工程设备维保合同或固定资产采购合同;
(六) 根据需要，向总经理或其他人员签署“法人授权委托书”;
(七) 董事会授予的其他职权。
第十七条 董事享有下列权利：
(一) 出席董事会会议，并行使表决权;
(二)根据公司章程规定或董事会委托，代表公司参加对 外活动;
(三) 根据公司章程或董事会委托，执行公司业务;
(四) 根据工作需要并经主管单位批准可交叉任职;
(五)非股东董事有权获得与股东董事相应标准报酬或 津贴;
(六) 股东会授予的其职权。
第十八条 董事可以在其职权范围内，书面向公司董事会提出提案。
第十九条 董事会应承担下列责任与义务：
(一) 遵守公司章程和股东会、董事会决议;
(二)维护公司利益，不得利用职权谋么或从事与公司利益相悖的活动;
(三) 执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十条 公司董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任。董事会决议违反法律、法规和公司章程，致使公司遭受损害时，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾提出异议，并记载于公司记录的，该董事可免除责任。
第四章 附 则
第二十一条 本条例解释权归公司董事会。
第二十二条 本条例自公司董事会审议通过后生效，未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规办理。
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篇2：公司董事会管理岗位分析问卷
公司董事会管理岗位分析问卷
第一部分
| 一、基本信息 | |
| 姓名： | 填写日期： |
| 岗位名称：董事会管理 | 岗位编号： |
| 所属部门：综合事业部 | 直接上级：综合事业部总经理 |
| 岗位设置目的（一句化概括）：负责董事会工作、信息工作、档案工作与内部管理工作 | |
| 二、调查信息 |
| 1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”： （1）参与董事会日常管理工作 （2）收集汇总控股、参股企业的信息 （3）办理部门档案的收集整理工作 （4）办理部门内部的管理工作 （5） |
| 2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）： （1）每天必须完成的任务： 收集控、参股企业有关生产经营信息 （2）一周须完成一次的任务： 联络有关企业，汇总一周信息 （3）一个月须完成一次的任务： 做好部门内部文件的整理工作 |
| 3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？ （1）建议权 （2）监督权 |
| 4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？ （1）对企业上报信息的真实性负责 （2）对企业董事会起草文件的规范性负责 （3）对部门档案的完整性负责 （4） |
5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？
|
| 6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？
|
7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工？并简要说明接触原因。
董事会管理及平时联络 |
| 8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。 1）上级下达文件：2）提交上级文件： 部门的工作计划、总结 董事会文件 3）同级转来文件：4）转给同级文件： 董事会文件 5）下级提交文件：5）下达给下级文件： |
第二部分
| 调查信息： |
| 1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“√”，下同） （ ）不需要 （ ）1年 （√）2年 （ ）3年 （ ）4年 （ ）5年及以上 （ ）不好估计 （ ）其他（请填写）________年 |
| 2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？ （ ）初中 （ ）高中 （√）大专 （ ）本科 （ ）硕士及以上 （ ）不好估计 |
| 3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？ （ ）不需要培训 （ ）1个月以内 （√）3个月以内 （ ）半年以内 （ ）半年以上 （ ）不好估计 |
| 4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。 写作、财务、企业管理、计算机、英语、法律 |
| 5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能？请按重要程度列出。 写作、财务、企业管理、计算机、英语、法律 |
| 6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力？请按重要程度列出。 写作、财务、企业管理、计算机、英语、法律 |
| 7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系统来辅助支持？ 信息的收发、汇总 文件的传输 |
| 8、您认为本岗位与其他岗位的工作衔接上，在哪些方面存在问题？ |
| 9、请将该表没有列出，但您认为有必要的内容写在下面： |
再次感谢您的参与!
篇3：某集团公司董事会的部门岗位职责
某集团公司董事会的部门岗位职责
对谁负责：全体股东大会;
主要职责：
1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;
2. 执行股东大会的决议;
3. 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6. 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7. 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8. 拟订公司合并、分立、解散的方案;
9. 决定公司内部管理机构的设置、调整;
10.聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
11.制订公司章程修改方案;
12.提出公司的破产申请;
13.制定公司的基本管理制度;
14.负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究;