第一条 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。
第二条 本公司公文，实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。
1. 各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。
2. 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。
第三条 文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。
第四条 公司发文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。
第五条 公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档。
第六条 草拟公文应注意以下事项：
(一)内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章。
(二)反映情况要客观，实事求是。
(三)文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范。
(四)人、地、物名、引文及时间要具体、准确。
第七条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复;一般文件的，三天内批复。
第八条 各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。
第九条 公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送总裁办档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。
第十条 收文由总裁办公室统一负责。总裁办收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由总裁办收回归档。
第十一条 所有文件发放，一定要有登记、签收手续。
第十二条 公司发文，一定要由公司办统一编号：
(一)以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号;
(二)公司党委发文，用××党字(××年)××号;
(三)以工会、共青团、妇联名义发文，用××政字(××年)××号;
(四)公司监事会发文，用××监字(××年)××号;
(五)董事局发文，用××董字(××年)××号;
(六)董事局委员会发文，用××董×字(××年××号;
(七)董事局委员会所属机构发文，用××董××字(××年)××号;
(八)其他管理部门的发文，用×××字(××年)××号。
第十三条 董事会机构及经营管理部门除经对方同意，一般不对外发文。
第十四条 红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。
编辑：www.pmceo.Com篇2：食品公司员工胸卡管理规定
食品股份公司员工胸卡管理规定
为进一步树立公司的良好形象，提高员工荣誉感，并显示公司员工的身份，特制定本管理规定。
一、员工胸卡工作时间是用来识别zz股份公司员工的重要标志。
二、员工胸卡一律挂在左胸前口袋位置，不得挂于腰际或其他位置，不得遮盖，违者以未配戴胸卡处理。
三、员工出入公司大门时须主动出示胸卡，并有义务配合接受保安人员的检查。
四、公司保安人员要对出入公司的人员进行问询，员工凭胸卡出入，外来人员须到西门登记，凭有效证件换取来宾卡方可进入公司。
五、入职员工于试用期间(不包括7天无薪试用)也必须佩戴胸卡，试用员工一律佩带印有“试用员工”字样的胸卡，期满后由党政办公室统一发放名卡。离职时员工应向党政办公室交回胸卡进行注销，否则赔偿50元。任职未满6个月离职的员工扣工本费20元;
六、员工应保管好胸卡，如有遗失或损坏，应在1个工作日内填写《补卡申请》，到财务部交纳20元工本费，凭收据交党政办公室补办理胸卡。因公损坏时应报请部门主管领导签字确认后，直接报党政办公室补发，补发期间由办公室发给“员工临时替代卡”进行替代。
七、各部门主管领导应督促所属员工佩戴胸卡，并由行政部负责追踪考核工作。未佩戴胸卡者每月第一次进行提醒，第二次起每次罚款50元。对多次未佩戴胸卡者第三次(不含)以上者，除处罚本人外，主管领导负连带责任，一并罚款50元。
八、员工胸卡不得转借他人，违者罚款50元;
九、利用员工胸卡在外作不正当的事情而败坏公司名誉者，将视情节轻重予以严肃处理
篇3：供水公司加强车辆管理的补充规定
关于加强供水公司车辆管理的补充规定
为进一步加强公司党风廉政建设和安全行车工作,杜绝公车私用、酒后驾车等违规违纪现象,特对《公司车辆管理制度》做如下补充规定:
一、严禁公车私用,严禁接送与供水生产工作无关的人员与物品。
二、严禁酒后驾车,一旦发现有酒后驾车行为的司机一律调离司机岗位,并按相关规定严肃处理。
三、各部室要合理安排使用车辆,短距离或不是非用车辆不可的情况下,原则上不派车。
四、各部室车辆一律不得以任何理由做为上下班交通车使用(特殊情况必须提前向公司分管领导和行政部请示)。
五、节假日及正常工作日下班后,车辆一律要及时停放在指定位置(工程公司或公司院内)。特殊情况不能按时返回的,应及时报告部室负责人,说明原因,部室负责人应及时将情况告知行政部。
六、行政部要加强对车辆的管理与监督,随时对各车辆停放、使用情况进行抽查,发现违章、违规用车现象坚决按规定处理,不得姑息。
七、各种值班车辆在值班期间要一如既往地严格遵守公司车辆管理规定,违者同样按公司车辆管理规定严肃处理。
八、各部室主要负责人为车辆管理第一责任人。凡本部室发生车辆违规违纪现象,在对司机等直接责任人员进行处理的同时,将严肃追究部室主要负责人责任。
本补充规定从下发之日起执行。
篇4：供水公司加强作风纪律建设的补充规定
供水集团公司关于加强作风纪律建设的补充规定
为进一步严肃工作纪律、转变工作作风、规范工作行为、切实整顿“四风”问题,建设健康有序的员工队伍机体和管理体制,特就加强员工作风纪律建设和车辆管理等做如下补充规定:
一、加强劳动考勤管理
各部室要进一步严格实行上下班签到制度,在正常上下班时间正点前后5分钟内签到视为允许范围;如未签到的,部室必须如实在规定签到时间内注明原因,否则一律视为迟到或早退。
公司考核管理部门要加强劳动考勤抽查工作(抽查内容包括当天或以前签到情况、实际到岗情况等),如发现虚瞒假报现象,除对相关员工按考勤制度进行处理外,将对相关部室给予通报批评,对虚瞒假报者给予警告处分。
二、加强工作作风管理
公司考核管理部门对工作期间擅离职守、外出不报告、串岗聊天、工作时间网聊、玩游戏、看电影、炒股票等从事与工作无关的事情进行严肃查处;严处工作日午间饮酒;严禁公款娱乐休闲消费。
三、加强车辆管理与调度
为进一步强化公司车辆管理与调度工作,杜绝公车私用等违规违纪现象,充分利用车资源,提高车辆使用效率:
1、严禁公车私用,严禁接送与供水生产工作无关的人员与物品(比如顺路接送小孩)。
2、各部室要合理使用车辆,短距离或不是非用车辆不可的情况下,原则上不派车。
3、各部室车辆一律不得以任何理由做为上下班交通车使用(特殊情况必须提前向公司分管领导和行政部请示)。
4、节假日及正常工作日下班后,车辆一律要及时停放在指定位置(工程公司或公司院内)。特殊情况不能按时返回的,应及时报告部室负责人,说明原因,部室负责人应及时将情况告知行政部。
5、各部室车辆由行政部统一调度,行政部根据情况将车辆优先调配给急需车辆部室,相关部室不准借故拖延或拒不出车。
如果在调配使用相关部室车辆时,部室以各种理由拒不出车的、公司急用车抽用部室车辆拒不回来执行的,公司将把该车辆立刻调出该部室,且以后不再给该部室配车和调配车辆使用。如果发现相关部室故意以车外出办事为由,以回避车辆调配使用者,公司将对该部室负责人、分管车辆副部长给予严重警告处分,分管副部长降职。
6、行政部要加强对车辆的管理与监督,随时对各车辆停放、使用情况进行抽查,发现违章、规章用车现象坚决按规定处理,不得姑息。
本补充规定从下发之日起执行。
篇5：公司出差管理规定(范本)
公司出差管理规定
为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：
（一）出差交通费报销规定
1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。
9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。
10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。
（二）出差费用开支标准的规定
1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。
3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。
4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。
5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。
（三）出差人员报销手续的规定
1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。
2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。
3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。
（四）周边以外城市出差申请及费用报销作业流程
1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。
2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。
3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。
4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。
5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。
6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介：
出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。
（五）差旅费报销标准明细表(略)