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房地产集团稽核部部门职能说明书

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房地产集团稽核部部门职能说明书

  房地产集团稽核部部门职能说明书

  部门基本信息

  部门名称:稽核部

  分管上级:总经理

  下属部门:无

  部门本职:负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作,各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作,提出风险预警

  部门宗旨:控制风险、纠正偏差,确保各项工作按制度和流程进行

  职能描述

  1.合同审核:根据各项目总体规划和项目开发计划,负责招投标管理中商务标的审核,负责公司各类合同的经济合理合规性审核,并提出审核意见供上级领导参考;

  2.概预算管理:根据预算管理制度,组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作;负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核;

  3.项目稽核:根据稽核管理制度,负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、结算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性,对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核,及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议并负责落实整改;

  4.财务稽核:根据稽核管理制度,审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报,并提出相应的改进建议及落实整改;

  5.其他稽核:负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;

  6.风险预警:对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析,向上级领导提交风险预警报告,为公司决策层提供决策依据;

  一般职能

  1.计划制订:根据集团公司年度经营计划,结合本部门工作,拟订年度稽核工作计划;

  2.制度建设:根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况,完善公司内部稽核管理制度和操作流程,并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查;

  3.沟通协调:做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作,并定期向上级领导汇报工作;

  4.其他事项:及时完成上级领导分配的其它临时性任务;

  主要责任

  1.保证合同的经济合理性;

  2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;

  3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求,杜绝违规、违纪现象;

  4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确;

  5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。

  6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;

  部门权力

  1.根据部门工作需要,提出本部门岗位设置、人员配备的权力;

  2.根据工作需要,要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;

  3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;

  4.根据公司规定,要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程,对于有抵触者,有要求其限期更正的权力;

  5.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;

  6.在部门职能与权力范围内,按公司制度自主开展工作的权力;

  7.在部门职能与权力范围内,依据公司各项制度享有的其他权力;

  关键指标:计划执行率、稽核项目数

  岗位设置:经理、稽核专员、预决算审核专员

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篇2:房地产集团技术中心部门职能说明书

  房地产集团技术中心部门职能说明书

  部门基本信息

  部门名称:技术中心

  分管上级:副总

  下属部门:无

  部门本职:负责开发项目的委托设计、图纸审验和变更审核、工程技术支持与指导

  部门宗旨:保证项目技术方案的合理性、经济性和技术支持的高效

  职能描述

  主要职能

  1.计划制定:参与拟投资项目的可行性研究和投资项目的项目总体规划和项目开发计划的拟订,根据项目总体规划和项目开发计划,制定项目设计任务书,明确各项设计要求、各阶段出图时间和相应的项目设计费用预算,制订工程勘察计划及费用预算;

  2.勘察委托与管理:根据国家勘察相关规范及勘察计划,组织勘察单位的招标和委托,主动跟踪勘察进展情况及结果,及时协调处理勘察过程中出现的各种问题;根据合同约定,提出勘察费用支付申请;

  3.设计委托与管理:组织设计单位的招标和委托,主动、及时跟踪设计单位工作情况,督促设计部门按期完成图纸设计任务,对图纸中出现的问题及时沟通,对阶段性成果、图纸进行图纸合理性、适应性、经济性、实用性审核;负责项目设计方案评审会的组织工作和项目设计交底工作;根据合同约定,提出设计单位费用支付申请;

  4.技术变更:根据方案设计要求,监督项目设计方案的落实情况,纠正不合理技术变更行为;对各方面提出的技术变更要求,按公司工程管理制度及时进行验证和答复处理;

  5.技术支持:负责审核各项目(部)公司的后期配套设计方案与施工设计图审核;参与工程施工、监理单位的选择和工程标底编制工作;参与工程建筑材料的选用;参与施工方案审核,从成本角度、技术角度提出专业建议;根据各项目(部)公司的要求向各项目提供技术支持,及时处理各项目施工过程中遇到的技术难题;参与工程竣工验收工作,对工程验收提出相应的工程技术验收意见;为营销中心提供技术支持和服务;

  6.技术档案管理:收编并保管工程项目的全部技术档案并及时传递变更资料,根据项目开发流程规范,做好技术档案的归集、保管、借阅等工作;

  一般职能

  1.技术服务:及时收集整理工程建设中新工艺、新技术、新材料的应用,为公司决策层和相关部门提供工程技术知识咨询服务;负责在集团公司范围内推广三新技术;制订工程技术企业标准;做好与设计单位、各项目公司工程部之间的协调工作,及时提供相关业务指导、反馈相关的业务信息;

  2.业务培训:加强对本部门人员及集团工程技术人员进行工程技术知识培训,保证工程技术人员具备良好的专业能力;

  3.沟通协调:定期向上级领导汇报工作,并做好与相关部门的沟通协调工作;

  4.其他事项:及时完成上级领导分配的其它临时性任务;

  主要责任

  1.确保设计任务书中提出的设计要求、进度安排、经费预算明确、合理;

  2.确保各阶段所出图纸符合项目设计任务书要求;

  3.保证技术资料的正确性、完备性、最新性;

  4.保证技术支持、服务的及时与准确,妥善处理工程技术支持过程中的异常情况;

  5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作,无重大违规和技术差错;

  部门权力

  1.根据部门工作需要,提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;

  2.根据公司项目开发流程规范,对各项工程技术资料和图纸等进行审核的权力;

  3.监督检查各项目落实技术设计方案的情况,对不符合或违反技术设计方案要求的行为予以阻止并提出相应调整建议的权力;

  4.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;

  5.根据公司财务管理制度,按规定使用和审批预算范围内的项目经费的权力;

  6.在部门职能与权力范围内,按公司制度自主开展工作的权力;

  7.在部门职能与权力范围内,依据公司各项制度享有的其他权力;

  关键指标:设计进度、出现重大技术差错次数、联系单处理及时性、项目设计和工程建设成本控制率

  岗位设置:主任、总工程师、结构工程师、建筑工程师、电水暖工程师、档案管理员

篇3:房地产集团工程管理部部门职能说明书

  房地产集团工程管理部的部门职能说明书

  部门基本信息

  部门名称:工程管理部

  分管上级:副总

  下属部门:无

  部门本职:负责公司各项目工程建设招投标、工程预决算、工程管理的监督服务及采购管理

  部门宗旨:保证集团各工程项目按技术方案如期完成

  职能描述

  主要职能

  1.计划制定:参与各项目总体规划和项目开发计划的拟订,根据各项目总体规划和项目开发计划,制订各项目施工单位、监理单位、材料采购的招标计划,拟订集团年(月)度工程建设总体计划、采购计划;根据各项目工程建设费用预算,汇总编制集团工程建设资金需求计划;

  2.预决算管理:编制各项目工程建设费用总体预算,协助指导各项目部(公司)工程建设费用预算;审核项目工程的变更,根据工程量、工程变更联系单及合同审核工程款支付申请,对各项目各阶段进行决算,根据预算及决算结果,对预算执行情况进行检讨;

  3.招投标管理:参与各工程项目设计方案讨论,根据各项目招标计划,按照招投标管理制度中的程序要求及工程设计要求,负责施工、监理单位和材料采购的招标工作,编制招标文件并组织招标工作,审核标书及上报,组织评标工作的开展及评标结果的通知,编写、审核采购合同、工程施工合同、监理合同,负责签订采购合同、项目部的工程施工合同和监理合同,协助项目公司做好工程施工合同、监理合同的签订工作;根据档案管理制度,做好合同的管理工作;

  4.工程管理监督:审核项目公司工程部施工组织设计方案,组织工程进度检查、质量检查、工程成本控制,参与并协助做好工程竣工验收工作;根据公司工程管理制度,组织人员深入现场,巡视各项目工程建设情况,检查各工程管理情况,协调各项目(部)公司在工作中出现的问题,指导帮助现场施工管理人员做好工作;

  5.采购管理:对材料市场信息资料进行收集,根据采购计划,对甲供材料进行材料招投标管理,负责采购合同的拟订和管理,负责开发和建立供应商关系;对乙供材料进行核价,及时向项目(部)公司反馈材料采购进展信息,通知相关部门进行材料验收和交付施工单位,负责甲供结存材料的处理;根据采购合同规定和验收凭证,向财会部提出材料款支付申请;

  一般职能

  1.制度建设:根据公司经营理念和项目开发流程规范,组织拟定和完善工程管理制度及业务操作流程,并负责做好制度的宣导、贯彻执行、监督检查工作;

  2.工程服务:主动了解各项目施工进展情况,及时协调项目(部)公司与施工单位等合作单位在工作中出现的问题;合理安排本部门的工作,为各在建工程及时工程建设服务支持工作;

  3.业务培训:加强对本部门人员及集团工程管理人员进行工程管理知识培训,保证工程管理人员具备良好的专业能力,

  4.信息服务:做好与技术中心、各项目(部)公司之间的协调工作,及时传达各项目建设新情况,及时反馈相关的业务信息;定期向上级领导汇报工作,并做好与相关部门的沟通协调工作;

  5.其他事项:及时完成上级领导分配的其它临时性任务;

  主要责任

  1.保证项目管理及工程监督到位;

  2.保证设备、材料采购及时到位,价格、数量的适宜,质量可靠;

  3.保证各项计划制订的合理性,预决算的准确性;

  4.保证工程管理制度的规范性及内容可行性;

  5.保证本部提供各项资料及时、完整、符实、准确;

  6.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作,无重大违规行为。

  7.妥善处理工程管理过程中出现的异常情况;

  部门权力

  1.根据部门工作需要,提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;

  2.要求项目(部)公司等相关部门根据工程管理制度规定提供相关信息、资料的权力;

  3.根据公司工程管理制度,对各项目工程建设进行综合协调的权力;

  4.监督检查各项目贯彻执行公司工程管理制度的情况,对不符合或违反公司工程管理制度或要求的人员或行为予以阻止并提出相应处罚建议的权力;

  5.获得开展工程预算、决算所需资料的权力;

  6.在部门职能与权力范围内,按公司制度自主开展工作的权力;

  7.在部门职能与权力范围内,依据公司各项制度享有的其他权力;

  关键指标:工程进度、预决算差异率、采购价格指数、供货及时性、工程服务及时性、重大违规次数

  岗位设置:工程管理部经理、土建主管、水电主管、材料主管、预决算专员

篇4:房地产集团营销中心部门职能说明书

  房地产集团营销中心部门职能说明书

  部门基本信息

  部门名称:营销中心

  分管上级:副总

  下属部门:无

  部门本职:负责项目的可行性研究,为土地获取有力市场依据,负责市场调查、项目发展策划和营销管理、销售管理及品牌管理工作

  部门宗旨:在保证企业销售目标实现的同时,不断提出和获取新项目,为公司持续发展提供业务保障,进行公司品牌及产品品牌的策划与管理,不断提升品牌知名度和美誉度

  职能描述

  主要职能

  1.计划制定:根据集团的发展方向和近远期目标,拟订市调计划;组织拟订项目总体规划和项目开发计划;根据各项目总体规划和开发计划及公司品牌定位及品牌管理要求,拟定公司年(月)销售计划、销售费用预算、公司年度品牌和产品推广计划及推广费用预算;根据项目进展情况,拟订公司营销部门人力资源的培养、储备计划;

  2.市场研究与项目研究:定期收集、整理有关长三角区域政治、经济、市场等房地产相关资料,撰写投资意向书呈上级领导;根据市调计划,负责组织和开展拟投资项目的市场调查、环境调查及投资分析,提交可行性研究报告;组织做好拟投资项目的土地获取准备、洽谈、投标等各项工作;根据项目总体规划及开发计划,对投资项目组织开展市场调研,进行市场分析,对市场定位、产品定位、产品组合、价格策略、广告策略、销售策略及售后服务等一系列内容进行策划,形成项目策划报告,为上级领导经营决策和产品设计提供依据;针对市场变化,及时作出判断,提出产品调整建议上报上级领导;

  3.项目规划:组织拟订土地开发总体规划,并根据总体规划,组织拟订项目开发计划,负责向项目公司移交前期策划的相关资料;

  4.品牌管理:根据公司经营理念及发展方向和规划,明确公司品牌定位,实施品牌管理,并对品牌管理工作提供指导、服务与监督;

  5.项目策划与推广:参与设计方案讨论,并提出建议;根据品牌定位,负责组织策划、实施产品广告和参加各类参展活动;定期组织研究项目所在区域的产品特点、促销活动、广告投入状况,评价各类广告的实际效果和影响力,根据公司业务发展情况和各区域市场竞争的战略态势,提出适合本公司的专业策划建议;根据年度品牌和产品推广计划,组织实施品牌及产品的推广,并对推广效果实施评价;

  6.销售管理:根据销售计划,结合项目销售进度,全面细致的做好楼盘销售管理工作,及时提出营销策略调整建议;在储客期进行客户信息资料的收集、跟踪服务,为楼盘销售发掘潜在客户;

  7.媒体管理:组织开展策划、广告合作伙伴的选择工作,并对合作伙伴进行定期与不定期的评价,优化资源整合优势;负责各媒体推广效果评估;协调处理公司其他部门与媒体合作伙伴之间的关系;

  8.客户管理:汇总客户资料及销售合同档案,并不定期对客户进行回访或策划客户联谊活动,收集客户需求动态信息;

  一般职能

  1.物业管理:根据招投标管理制度,负责招标资料收集、投标单位考察及初步筛选、编制招标文件,组织招投标委员会进行招标评审,对评审结果与投标单位及时沟通,负责物业管理合同的签订、合同管理及日常的沟通协调工作;组织物业管理单位参与项目的前期策划,为后物业管理优质服务提供保障;

  2.制度建设:拟订和修改公司营销管理制度及客户服务管理制度,建立和完善营销业务流程,并负责制度及流程的宣导、落实及监督检查工作;

  3.业务培训:对本部门人员进行营销策划知识培训,保证本部门人员具备良好的业务能力,同时为相关部门提供市场调查和宣传业务知识培训服务;

  4.沟通协调:收集长三角各地房地产市场信息,建立与长三角房产中介服务机构的业务关系;做好与技术中心、物业管理、工程管理部等公司相关部门的沟通协调工作;定期向上级领导汇报工作;

  5.其他:及时完成其他日常管理工作及上级交给的其它临时性任务;

  主要责任

  1.保证提供的可行性研究报告、市场分析、销售进度、销售回款等资料的及时性和准确性;

  2.保证本部门制定的品牌和产品推广计划、销售计划、营销费用、营销管理制度合理性和规范性;

  3.保证前期策划、筹备工作如期完成,前期策划和营销等各项费用控制在预算范围内;

  4.保证实现公司各项目销售目标;

  5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作,无重大违规行为;

  部门权力

  1.根据部门工作需要,提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算和部门设施投放要求的权力;

  2.要求集团公司各部门、各项目公司按本部门要求提供相关信息、资料,配合做好项目可行性研究、项目总体规划、项目开发计划等工作的权力;

  3.根据工作需要,推荐、参与选择研究机构、中介单位、策划宣传合作伙伴的权力;根据合作伙伴的工作配合情况,提出更换合作伙伴建议的权力;

  4.根据公司财务管理制度,按规定使用和审核预算范围内的各项费用的权力;

  5.在部门职能与权力范围内,按公司制度自主开展工作的权力;

  6.依据公司各项制度享有的其他权力;

  关键指标:可行性研究报告数、成本差异率、营销费用、计划目标达成率(市调进度、销售收入、销售进度)、客诉处理及时性、重大失误或违规次数

  岗位设置:总监、企划专员、销管专员、项目营销策划部经理、项目销售经理、项目策划经理、项目策划专员、项目销售专员、项目客服专员

篇5:房地产集团项目公司部门职能说明书

  房地产集团项目公司部门职能说明书

  部门基本信息

  部门名称:项目公司

  分管上级:集团总经理

  下属部门:前期部、工程部、综合办

  部门本职:负责公司指定项目的前期落实与工程建设现场管理

  部门宗旨:高效完成项目开工与建设任务,实现公司下达的项目目标

  职能描述

  主要职能

  1.计划管理:参与拟订指定项目的项目开发总体规划和开发计划,根据公司项目开发的总体规划和工程管理部的年(月)度工程建设总体计划,拟订开发项目的具体实施方案,编制和上报项目公司工作计划和总结、资金需求计划,提出项目公司人员需求计划;审核施工单位制定的施工进度(年度、季度、月度)计划、设备与材料进场计划,审核监理计划等;

  2.组织管理:根据集团的项目公司管理制度,确定项目公司内部各部门责权利,组织落实公司各项管理制度、作业流程和规范,根据集团批准的人员定编方案,组织项目公司除集团公司派出和招聘人员以外的岗位人员的招聘、培训和人员的日常管理;建立内部信息控制及反馈体系,定期统计和上报项目进展情况;

  3.前期管理:搜集与整理上报项目所在地政府相关政策法规;根据政府相关规定,组织办理土地使用、市政规划、施工建设等审批手续和项目开工建设前各项许可证;验收土地三通一平情况;根据招投标管理制度,提出招投标申请,协助投标单位报名及日常联系工作;在项目开工前,参与由集团技术中心组织的设计交底和图纸会审工作;协调公司与当地政府及相关单位、团体、个人的关系;

  4.进度控制:根据项目开发流程规范、工程管理制度及项目具体实施方案及施工进度计划,及时跟催各项技术资料、设备、材料等资源,并对项目的进度实行动态控制,对不能如期按计划实施的环节及时协调、跟踪及解决;每月编制实际工程进度表,对进度状况进行检讨、汇报;

  5.质量控制:根据项目开发流程规范、工程管理制度及工程质量技术要求,核对有关技术文件、设计变更、图纸修改等;核实施工单位实际资质、人员素质状况;核查施工单位提交的施工组织设计方案中的技术措施保障、有关材料与构配件中的质量证明文件、施工工序记录及动态统计资料和管理图表、阶段产品质量证明文件;核查有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告,核实现场有关质量技术报告;对现场质量实施检查,并及时对检查中发现的问题责成责任部门实施整改,并组织相关人员对整改的结果进行复查;

  6.成本控制:根据项目开发流程规范、工程管理制度及项目预算对项目成本进行控制,对前期费用等弹性较大的费用和工程施工中的关键环节进行重点控制;定期进行工程费用差异分析,提出控制工程成本突破预算的方案和措施;熟悉设计图纸和设计要求,详细进行工程计量,复核工程付款帐单,严格经费签证;做好施工记录,保存好各种文件图纸,特别是施工变更图纸,为处理可能发生的索赔提供依据;

  7.项目管理其它事项:根据项目要求,参与施工单位、监理单位合同条款的制作;根据工程管理制度,及时提出和办理工程变更;审核施工单位的施工安全组织措施及施工现场安全防护状况,协助推行安全施工责任制;及时处理和上报工程建设过程中的突发事件;协助物业部门做好客户提出的有关工程建设的问题;组织做好分段、分项、隐蔽工程验收,配合做好工程竣工验收工作,归档整理竣工验收后的相关技术资料并移交技术中心;

  一般职能

  1.沟通协调:做好与施工单位、监理单位之间的沟通协调工作;协助施工单位做好现场管理和争优创杯工作;负责建立、维护与当地政府部门的良好关系;

  2.营销配合:协助营销中心做好项目策划、宣传、销售和售后服务工作;协助做好物管招标和前期介入工作;

  3.档案管理:根据公司档案管理制度,组织做好项目实施过程中相关资料的收集整理、归档保管工作;

  4.其他:及时完成上级交给的其它临时性任务。

  主要责任

  1.保证项目开发进度如期达成;

  2.保证工程质量符合标准;

  3.保证工程成本控制在预算范围之内;

  4.保证工程安全施工,无重大安全事故;

  5.保证及时准确传递和上报各项资料、信息;

  6.保证本部门制定的各项计划和预算的规范性、可操作性;

  7.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作,无重大违规现象;

  部门权力

  1.根据项目公司的工作需要,提出本项目公司部门和岗位设置,人员配备和设施投放要求和所需资金预算的权力;

  2.根据项目具体实施计划和公司项目开发流程规范,要求各协作部门提供相关人员和及时配合的权力,对不能很好配合工作的部门和人员进行投诉的权力;

  3.根据工作需要和公司相关制度,推荐、参与选择施工单位、监理单位的权力;并根据合作伙伴工作成效及配合程度,提出更换合作伙伴的建议权;

  4.代表公司对施工单位、监理单位的工作进行监督的权力,对施工单位、监理单位的违规行为提出处理建议和按合同规定进行处理的权力;

  5.根据人力资源管理制度,对本项目公司人员组织招聘、实施考核和进行奖惩的权力;

  6.根据公司财务管理制度,按规定使用和审批预算范围内的项目经费的权力;

  7.在项目公司职能与权力范围内,按制度自主开展工作的权力;

  8.按公司制度享有的其他权力;

  关键指标:工程进度、成本差异率、质量与安全重大事故发生次数、重大违规次数

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