部门经理会议制度
1.0 目的
部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。
2.0 制定与废除
本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。
3.0 会议成员构成
部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。
4.0 会议召开
部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开;如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。
5.0 会议主持
会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召*议。
6.0 审议事项
审议事项如下：
6.1 方针与计划事项
6.1.1 经营上重要的方针与计划。
6.1.2 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
6.1.3 总经理认为特别有必要审议的其他事项。
6.2 机构与制度事项
6.2.1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
6.2.2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。
6.2.3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
6.2.4 总经理认为特别必要的其他事项。
6.3 财务事项
6.3.1 一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。
6.3.2 一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。
6.3.3 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
6.3.4 对一方进行20万元以上的投资事项。
6.3.5 对一方进行20万元以上的贷款事项。
6.3.6 融资与集资事项。
6.3.7 重要的对外担保事项。
6.3.8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。
6.3.9 不良债权的处置事项。
6.3.10 总经理认为有特别必要寓言的其他事项。
6.4 项目经营事项
6.4.1 重要的项目经营机会与风险事项。
6.4.2 项目决策事项。
6.4.3 项目的实施与监控事项。
6.4.4 大宗交易事项。
6.4.5 一项价值30万元人民币索赔事项。
6.4.6 重要交易关系的建立与解除事项。
6.4.7 销售渠道的选择事项。
6.4.8 销售策略的选择事项。
6.4.9 价格的决定、修改事项。
6.4.10 总经理认为有特别必要审议的其他事项。
6.5 办公事务事项
6.5.1 重要的人事任免、调动和赏罚事项。
6.5.2 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。
6.5.3 人事招聘、录用事项。
6.5.4 专家顾问的外聘事项。
6.5.5 一项金额10万元以上的赔偿事项。
6.5.6 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。
6.5.7 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。
6.5.8 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。
6.5.9 重要的涉外、公关事项。
6.5.10 契约与诉讼事项。
6.5.11 总经理认为有必要审议的其他事项。
6.6 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。
7.0 决议
部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。
8.0 决议执行
部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。
9.0 会议事务
部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。
9.1 会议议题的资料整理与准备。
9.2 会议方程安排。
9.3 会议记录与纪要整理。
9.4 会议议决草案起草。
9.5 会议文件的保管。
9.6 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。
10.0 实施报告
部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。
本规定自××××年××月××日起实施。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2：P公司会议管理制度
P公司会议管理制度
1.0 总则
1.1 为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
2.0 会议分类及组织
2.1 公司会议。归纳为四类：
2.1.1 公司会议：主要包括公司领导(扩大)会，公司干部会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
2.1.2 专业会议：系公司性的技术、业务综合会(如施工项目分析会、销售分析会及项目策划分析会等)，由分管副总批准，主管部门负责组织。
2.1.3 部门工作会：各部门如开的工作会(如工程部、销售部每周的工作例会)，由各部门经理决定召开并负责组织。
2.3 上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或外际业务会(如联营洽谈会、客户座谈会等)一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
3.0 会议安排
3.1 例会的安排
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：
3.1.1 行政技术会议：
总经理办公会：
研究、部署生产、行政工作，讨论公司经营、行政工作重大问题。
总务会：
总结评价当月生产、经营及行政工作情况，安排布置下月工作任务。
经营活动分析会：
汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
安全生产工作会：
汇报总结前委安全生产工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
项目策划分析会：
汇报总结项目的研发、新产品的开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
3.2 其他会议的安排
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报办公室汇总，并由办公室统一安排，方可召开。
3.3 办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。
3.4 凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
3.5 对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。
3.6 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。
3.7 各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开(与会人员不发生时间冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。
4.0 会议的准备
4.1 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等)。
篇3：门业制造公司会议制度
门业制造公司会议制度
第一条 凡属公司召集的各类会议统一规范为：E公司总经理办公会议；E公司行政办公会议；E公司专题会议。
第二条 公司的各类会议纪要主要用于记载和传达会议情况和议定事项。其具体名称规范为：《E公司总经理办公会议纪要》、《E公司行政办公会议纪要》、《E公司专题会议纪要》。
第三条 总经理办公会议由行政部负责召集，总经理或总经理指定人员主持，公司领导、行政部经理参加。原则上每周召开一次，会议纪要由行政部拟稿，行政部经理核稿，报总经理或分管领导签发。
第四条 行政办公会议由行政部负责召集，行政部经理主持，公司领导、各部室负责人参加，不定期召开但每月至少召开一次。会议纪要由行政部拟稿，行政部经理核稿，报总经理或分管领导签发。
第五条 专题会议指上述两种以外的会议。主要适用于公司各部（室）确需以公司名义召开的会议，会议由申请部门向行政部提出，根据部门负责人签发的书面申请，经批准后由申请的部门召集并主持，公司领导及相关部门人员参加，同时以公司专题会议纪要名义发文，会议纪要由经办单位拟稿，行政部核稿，报总经理或分管领导签发。
第六条 会议纪要格式参照公文格式执行，并具有同等的公文效力。会议纪要的发文字号由年份和序号组成，放在横线之上居中。专题会议纪要一般要有反映会议内容的标题，置于横线之下、正文之上，收文机关置于分送栏中。
第七条 公司各类会议要本着精简高效的原则，严格控制会议规模，缩短会议时间，减少与会人员，提高会议质量，严守会议机密，遵守会议纪律。
第八条 与会人员非经直接上级批准、会议主持部门同意，不得缺席会议，违者以旷工论处。
第九条 专题会议如涉及到会场布置、会务安排等内容的，由申请部门提出，经核准后由申请部门负责，可商请行政部或其他相关部门协助办理。
附相关表单：
1、会议申请单；
2、会议签到表；
3、会议纪要公文样式。
篇4：X公司会议室管理制度
某公司会议室的管理制度
一、会议室使用登记手续
1、凡需用会议室的部门及人员须提前在会议登记表上做预约登记手续；
2、会议室预约登记手续在会议室门上；
3、会议结束后请将《会议纪要》呈送运营中心。
二、会议室的使用规定
1、大会议室一般用于公司例会、事业部例会之用。
2、小会议室用于部门例会及接待客户之用。
3、会议结束后将桌椅放回原位置并将窗户、电灯等关闭。
三、会议室环境卫生要求
1、注意保持会议室的环境卫生；
2、严禁在会议室吃东西；
3、严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施；
4、严禁将茶杯或较坚硬的利器放在会议桌面上，以免划伤桌面，茶杯应放在下面的中间空档中；
5、严禁在会议室吸烟；
6、严禁在会议室处理与工作无关的事情。
篇5：X公司会议纪要起草和提交制度
某公司会议纪要起草和提交制度
一、关于会议纪要的起草规定
1、各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。
2、几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。
3、一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。
4、各部门起草会议纪要须按照统一设定的格式。
二、起草会议纪要的内容要求
1.必须全面记录会议的内容。
2.必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点。
3.会议纪要必须做到全而精，不能做记录机，要详略得当，重点突出。
三、有关会议纪要的具体要求
1.起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写；同时要保持纸面清洁，且仅有一面打字或写字。
2.会议纪要应在会后的三天之内提交。
3.会议纪要经所有参加人阅读并签字后方可存档。
4.各分公司的会议纪要无须回传给深圳公司。