温莎智业国际商业管理有限公司管理制度
目录
1、DM海报作业流程规范…………………………………1
2、DM海报作业基本流程…………………………………2
3、VIP作业流程规范……………………………………3
4、促销策划作业流程……………………………………4
5、公共区域标牌、POP管理工作规定…………………12
6、宣传管理有关规定…………………………………14
7、每日巡店管理规定……………………………………15
8、营销策划部装饰科POP及圆牌制作流程………17
9、广告位、DP陈列点申请流程…………………………19
10、温莎奥特莱斯户外活动审批流程……………………21
11、温莎奥特莱斯户外活动管理标准……………………22
12、温莎奥特莱斯户外活动收费标准……………………24
13、档期商品促销计划表提报流程………………………25
DM海报作业流程规范
1.营销策划部根据年度要求制定DM海报制作时间表与档期活动方案，交相关部门(每年年底安排)。
2.相关部门根据时间表规定的时间和要求按时提供：品项，价格，商品清单。
3.营销策划部专人负责按每期商品清单安排拍摄，设计制作。
4.营销策划部专人负责校稿、印刷等事宜。
5.制作完成的DM海报交物管部按需进行发放配置到门店(楼层)。
6.店内派发。
7.店外派发。
8.销售管理部、业务部协助负责派发及投递后的检查工作。
DM海报作业基本流程
根据策划推广计划档期活动前30天
提交DM海报促销商品表及促销信息
档期活动前22天
DM海报筹备讨论会(参加部门营销策划部、销售管理部、业务部)
根据档期活动及促销商品营销策划部确定主题与板式(活动文案)并交领导审批确定海报制作数量及规格，由总务部询价。
档期活动前16天
销售管理部确定促销明细，营销策划部组织商品拍照及促销信息的提报
档期活动前13天
销售管理部第一次校对海报内容
档期活动前12天
销售管理部第二次校对海报内容(板式及商品数量不可改动)
档期活动前6天
转物管部印刷，并将印刷费用告知营销策划部
营销策划部负责跟进、监控印刷厂
档期活动前2天
物管部按需发放各门店及楼层进行派发
销售管理部及营销策划部共同巡视监督海报发放
销售管理部监督海报商品的到位情况。
VIP作业流程规范
1、营销策划部根据年度要求制作VIP杂志时间表与档期表，交相关部门(每年年底安排)。
2、按指定时间，监督广告公司提供档期杂志的文案。
3、与销售管理部一同讨论文案，并根据会议内容修改文案。
4、将修改后的文案交广告公司。
5、根据文案，与广告公司负责人一同，在商场内挑选拍照商品，并统计。
6、根据统计表，下发文件。通知销售管理部在指定时间将商品准备好，以备拍照。
7、协调广告公司的人员，对拍照商品进行拍照。
8、对杂志进行校稿、修改、印刷等相关工作的跟进。
9、将印刷完毕的杂志交销售管理部，对会员进行投递。
10.协调物业、写字楼，将杂志摆放在指定地点。
11.店内发放。
促销策划作业流程
(一)促销策划概述
一、定义：促销策划是根据企业阶段性战略目标中对业务经营的要求，针对策划促销的目的、主题、活动组织、时机、效果以及在促销中可能出现的问题进行全面安排和规划的过程。
二、促销策划目的：
促销目的包括提高企业品牌形象、宣传企业文化、提高客单价、提高毛利额、提高来客数、提高销售额几个方面，提高销售额毛利总额和来客数量是促销设计中追求的主要目标。提高业绩，增进企业形象，提高公司知名度。
三、适用范围：
此作业流程应用于统一促销，本程序适用于营销策划部。
(二)促销活动的种类：
1、顾客忠诚度促销：
这类活动进行期间多在一个月以上，其主要目的是希望塑造本店的价格优势，增加顾客对本店的向心力，确保顾客长期来店购物，不致流失至他店。
2、周年庆促销活动：
周年庆促销是仅次于开业促销的重要活动，因为每年只有一次，商品、
供应商大多会给予较优惠的条件，以配合促销，所以规划良好的周年庆，
促销业绩往往可达平日业绩的1.5倍—2倍。
活动时间：10天—15天
活动内容：
●摸彩抽奖
●商品特卖
●折扣券
●赠品
●折扣
●征文
●一些游艺活动(广场)
3、节庆促销活动：
通常是为了配合国家节日，民俗节庆及地方习俗而举办的促销活动，一般而言，每月均会举办2至3次例行性促销活动，以吸引新顾客光临并提高顾客的购买品项及金额。通常促销期间的业绩，可较非促销期间提升20%—30%。
4、抽奖促销活动：
即购物满一定金额即可凭小票参加抽奖，兑奖时间为指定时间。此活动对顾客而言，有以小搏大的乐趣，而且通常备有各式大小奖品以吸引消费者。
(1)决定顾客参加抽奖的消费金额，通常均以顾客平均客单价为考虑基准再向上酌增，譬如平时客单价为88元，则可设定为100元。
(2)决定顾客参加抽奖的方式：通常抽奖方式与准备抽奖的赠品有关，若抽奖赠品前几项属于大奖如：国内旅游、家电、购物卡等，则多用公开统一定时的方式，若抽奖赠品金额不高，属于一般性赠品，且数量充裕，则多用立即抽奖兑换的方式。
(3)决定抽奖赠品的金额与品项：通常抽奖赠品的金额多为此活动预估增加营业额5—10%，或依供应商赞助奖品的情况来酌量，而赠品的价值，可依抽奖方式决定。
(4)活动后，配合供应商协助处理退货，相关物品清理等事宜。
6、竞赛活动：
即提供奖品鼓励顾客参加特定比赛以吸引人潮的活动。如：喝啤酒大赛，摄影比赛，征文绘画等，此类活动着眼于趣味性及顾客之参与性，通常比赛时，会吸引不少人群观看，可达到增加来客数目的。
(1)配合促销主题，研究比赛项目、参加对象、奖励方法、实施费用及协助供应商。
(2)通过报纸广告、DM及店内广播，鼓励顾客报名参加。
(3)布置比赛场地气氛，搭配关联商品促销以提升营业额。
(三)促销策划基本要求
一、基本要求：
好的促销创意是提高促销效果的重要前提，在促销策划中要坚持新颖、富有个性的原则，同时促销策划必须满足竞争的要求：
1、策划要以消费者需求为核心，策划要有鲜明的主题，具备针对性，完整性;
2、策划要做到创新、独一无二;
3、策划要正确对待竞争对手;
4、策划要因时因地制宜;
5、策划要预测市场发展、变化的趋势，并及时做出相应反应，促销策划通常包括促销计划的制定和促销实施方案的制定。
二、促销策划：
1、促销计划的制定：
顾客的购买行为深受天气、节令、行市、消费习惯、促销活动讯息及竞争店活动所影响，所以可行的促销计划应考虑季节、月份、日期、天气、节令、商品、促销主题、促销方式、宣传媒体、地区消费习惯、促销预算、预期效益、促销评估等因素。
促销计划按时间可分为：全年促销计划、季度促销计划、每月促销计划、每周促销计划。按性质可分为：主题促销计划、厂商促销计划、节令促销计划、庆典促销计划等。按方式可分为：主题促销、庆典促销、部门促销、单品促销、快讯促销。
2、促销策划方案：
在促销计划及促销策划创意确定的前提下，针对策划的目的、内容、组织完成形式所确定的文字实施方案。
1)促销方案制定要素包括：
促销方案的主题
促销目的、意义
促销时间、地点
促销形式、内容
促销资金保证
促销组织者、执行人的确定
促销达成效果的监督，检查和修正
2)促销方案的构成形式包括：
媒体宣传促销方案
主题活动促销方案
节庆促销活动方案
快讯商品促销方案
供应商活动促销方案
部门、单品活动促销方案
公益活动促销方案
文艺活动配合方案
3)策划方案的实施保证
促销策划方案由公司营销策划部确定主题、时间、地点并组织协调，由销售管理部提出方案的形式、商品、内容共同具体落实执行。实施保证的内容包括：时间、场地、道具的确定，活动方式的确定，实施人员的确定，企划作业的确定，并由财务部监督检查达成效果。
4)促销方案制定、审批流程
营销策划部根据年初制定的DM海报计划，确定本公司的促销活动内容，促销活动计划由营销策划部长审核，报主管副总经理、总经理批准。
(四)促销文案的实施执行
一、促销活动的执行、协调：
营销策划部是促销活动的组织者，商品促销条件由销售管理部和相关供应商协调实施，活动促销由各营运部操作执行，媒体广告宣传促销由营销策划部与相关媒体单位组织进行。
二、促销执行：
根据批准确认的促销方案，相关部门按照方案无条件实施的商品销售过程称促销执行。
根据促销方案开展促销活动，应按如下程序进行：
1、开展的促销活动销售管理部自行安排、组织。由营销策划部及销售管理部共同对促销活动进行协助、监督检查工作。
2、活动前，卖场与相关部门负责人员(营销策划部经理与销售管理部)确定促销场地，气氛布置及支援人员等事项。
3、根据季节和公司要求，销售管理部可以提供应季促销活动建议，营销策划部也可以根据销售管理部与供应商的要求开展促销活动的组织和安排。
4、销售管理部应根据营销策划的统一安排和要求协助开展促销活动的组织工作。
5、活动需要物资准备的，要提前一星期其他配合的部门。
三、促销反馈、修正
商品促销活动过程中由销售管理部和业务部提出反馈、修正意见，汇同财务部把握、控制商品数量及资金使用量，销售管理部组织实施。
(五)促销效果的评估
一、促销效果的评估
由营销策划部、销售管理部、财务部等职能部门针对促销方案的完成情况，对销售业绩、毛利率、费用预算、来客数及组织管理等各方面进行对比分析，总结经验得失，以报告的形式对每一次促销活动进行客观、详实的评价。
二、促销的评估作用：
明确促销商品的经营状况与经营目标间的差异，找出关键性的拓展机会;使公司的经营战略和营销活动得到全方位的改进;使公司的调查分析更具针对性，为公司整体业绩提升提供可靠依据。
三、促销评估的步骤：
一般促销评估分为获取、分析、总结/建议
1、获取信息：在收集信息前明确三个关键问题：
1)要评估什么问题?
(提高企业品牌形象、宣传企业文化、提高销售额、提高毛利额、提高来客数、提高客单价)
2)要充分评估这个问题，需要多少信息(什么水平、具体到何种程度)?
3)由谁负责信息收集?
2、信息分析：注重信息来源，注重信息的多角度，获取正反两方面信息，经过分析，一般要注意几个方面：
把握数据的准确性;
多运用假设、避免被曲解;
分析要有明确的目标、明确的问题;
得到全部数据不太可能，可根据经验进行补充;
偶然性的外部影响会造成数据偏差，分析结果要具体化;
汇总结果出乎意料或一时无法理解、趋势和变化无法解释时，一要能够接受，二是无需浪费时间考虑。
公共区域标牌、POP管理工作规定
一、POP巴士站统一高度为2米，摆放位置不得超出柜台所在动线，化妆品柜、玻璃台式专柜只可使用台式巴士站，同一柜台限使用一张POP。
二、不得使用倾斜的巴士站，如有损坏，使用部门须及时交相关部门修理或更换。
三、悬挂于店内外的各项POP，除营销策划部人员，任何人不得擅自撕毁、涂改;不得夹带张贴其它非本商场统一标准的宣传物品。
四、销售管理部负责POP的维护，如无意外，POP自领用之日起，须保证正常悬挂30天以上。确需重写的，将原件送至装饰科核实后予以更改。
五、书写完成的POP须由领用人在领用时核对无误并签收后再投入使用。小型印刷品(如：圆牌、条卡等)在使用时必须统一高度、纵向对齐并均匀排列张贴在柜台层板上，不得将其拼贴成异形。
六、折扣圆牌及相关反映折扣信息的小型印刷品在使用时应严格控制使用数量，原则上要求重复利用，避免浪费，每款折扣商品最多只能张贴一张。
七、销售管理部吊旗、装饰物品及广告牌，未经营销策划部允许，不得擅自拆卸、移动。
八、促销期间，各专柜在商场内外张贴、摆放的宣传品，应在活动结束后及时予以自行拆除;对于参与特卖活动的专柜，应在活动结束后退场的同时将其张贴、悬挂、摆放的宣传品及时自行拆除。
九、未向营销策划部申请并经允许，任何人不得在场内外设置来历不明的广告牌或其他宣传品，商场大门口严禁设置厂商广告用品;非专柜区域(如电梯口、各通道、立柱、动线处)不得张贴吊旗、刀型旗、圆牌等。
十、模特着装展示时，服装商标、条形码等小吊牌严禁外露，价目一律用价签卡填写整齐，用别针挂于衣裤左上方。模特着装应干净、整洁，不得在卖场设置未着装的模特。
十一、卖场各岛柜的装饰物、模特及商品陈列均不得遮挡其它靠墙专柜、边柜，保证顾客视线的通畅。
十二、场内各DP(陈列)点，未经装饰科允许，不得擅自增减、移动摆放物品。
十三、营销策划部将定期对所有广告宣传及装饰物品进行监督、检查。凡发现有不符合规定的地方，该部门负责人和策划人员有权对当事人进行处罚。
宣传管理有关规定
销售管理部必须长期设置3个以上陈列点及3个以上形象专柜。
一.陈列点由厂商出资并制作，销售管理部必须设置一名专管人员(柜长级以上员工)负责各陈列点及形象专柜有关的所有事宜。
二.陈列点每三个月必须更换一次，按季节或节日划分。
三.每6个月进行一次陈列美大赛，大赛期间所有陈列点及形象专柜均可参加评选。销售管理部可根据具体情况，灵活安排更新工作。
四.陈列点更换前须由销售管理部向营销策划部提出书面申请，销售管理部经理签字确认。制作完成后，由营销策划审核，并提出修改建议和专业指导。
五.本制度的执行情况将纳入营销策划对销售管理部的考核内容。
每日巡店管理规定
一.巡店时间：每日*：**—*：**
二.巡店要求
巡店后在《巡店日志》上记录此次巡店发现的问题、地点、解决方案、巡店时间、巡店人。发现问题应及时向负责人汇报。
三.巡店内容：
1、店内大吊旗、台卡、竖挂旗、特例商品卡、新作卡、POP等印刷品是否完整、清洁，摆放或悬挂是否端正。
2、店内各专柜内陈列、DP点布置是否正常。
3、店内活动用广告牌是否完整、清洁，粘贴是否平整美观。
4、店内指示牌包括楼层指南、收银台、营业时间等提示牌是否完整、清洁、平整。
5、店内、外悬垂或装饰物是否美观。
6、电梯口店堂装饰与宣传物是否经过审批，摆放是否正确。
7、各营业专柜面积之外是否出现未报批而擅自装饰的情况。
装饰科每日巡场记录单
日期：*年*月*日
填表人：
项目
内容
解决办法
广场
户外
广告灯箱
喷绘及活动看板
灯杆旗
墙面
广场内
吊旗
专柜装饰
喷绘及活动看板
收银台看板
标示系统
卖场装饰
其它：
营销策划部装饰科POP及圆牌制作流程
使用部门填写POP申请表
字迹清晰
使用部门主管签字(特殊或加急制作须楼层经理确认签字)
物管部扣款，领取空白pop纸或圆牌
美工安排设计、制作
使用部签收并负责维护
装饰陈列课监督
使用部门于星期一、三、五下午三点前将POP和圆牌报至营销策划部，星期二、四、六下午三点前到企营销策划部领取POP和圆牌。
温莎奥特莱斯POP申请表
申请日期：*年*月*日
POP内容：(注明品牌、品类、价格、折扣、赠品等，请用正楷书写清楚)
类型：
新品推荐□
新品上市□
过季削价□
节日酬宾□
其它(请注明)：
份数：
单面书写□
双面书写□
价格：每张4元
使用日期：*年*月*日
至*年*月*日
楼层：
主管签字：
厂家名称：
申请人：
第一联：销售管理部留存
温莎奥特莱斯POP申请表
申请日期：*年*月*日
POP内容：(注明品牌、品类、价格、折扣、赠品等，请用正楷书写清楚)
类型：
新品推荐□
新品上市□
过季削价□
节日酬宾□
其它(请注明)：
份数：
单面书写□
双面书写□
价格：每张4元
使用日期：*年*月*日
至*年*月*日
楼层：
主管签字：
厂家名称：
申请人：
第二联：营销策划部留存
广告位、DP陈列点申请流程
销售管理部填写《广告位、陈列点申请表》，由销售管理部经理及厂家负责人签字确认.
转营销策划部审核，确认位置、时间、价格及其他要求，策划部部长确认签字后，由主管副总确认签字。
广告位确认后通知营运部，填写《温莎奥特莱斯户外(户内)广告租赁合同》，由营销策划部填写《广告位租赁合同传阅审批单》，由营销策划部部长、财务部部长、部门主管副总、总经理审批签字。审批通过后加盖温莎奥特莱斯合同专用章，合同分为厂家一份，财务部一份。
广告合同签订后由营运部通知厂家按要求设计效果图或设计小样，返回营销策划部进行审核。
效果图或小样审核后，通知厂家交款(现金或账扣)，付款后按要求进行制作安装。
营销策划部及销售管理部对广告位共同进行监督维护。
广告位、DP陈列点申请表
申请部门：
广告位名称
申请品牌
宣传位置
申请数量
类别
□新品牌
□续签
□其他
申请期限*年*月*日至*年*月*日
费用收取
□一次性付清元
(□帐扣□现金□支票)
□月付元
(□帐扣□现金□支票)
备注
销售管理部经理
品牌确认
营销策划部
主管副总
温莎奥特莱斯户外活动审批流程
商户(销售管理部、业务部)需提前7至15天向营销策划部提出申请，填写活动申请单(非供应商提报场外活动，需由营销策划部呈上行文报批);
审核确认后，到物管部审批，是否接电、使用警戒线以及向城管部门申报;
由(销售管理部、业务部)对促销形式、品项、活动方式进行确认审核;营销策划部审核活动时间、位置是否冲突;营销策划部确认费用收取标准。
物管部确认后，报销售管理部审核对活动进行监督管理;
如举行商场外大型促销路演活动，需上报主管副总、总经理审批;
由营销策划部带领相关商户到财务部进行交款(内部商户可申请帐扣)，方可开始进行活动。通知相关部门并进行监督。
温莎奥特莱斯户外活动管理标准
一、工作人员要求：
1、工作人员按时到岗，不迟到、不早退、不旷工，有事必须先请假，安排公司其他员工替换岗位。
2、工作时间不擅离职守。
3、工作时间不扎堆聊天，不嬉笑打闹，不做与工作无关的事情。
4、上班时间内不因私会见朋友，不打私事电话。
5、不与客人(同事)开不恰当的玩笑、打闹或给客人(同事)起绰号。
6、杜绝与客人进行非法建议活动。
7、不准与顾客顶嘴、吵架、不准辱骂殴打顾客。
8、按要求统一着装，室外工作人员必须配戴公司胸卡或临时促销胸卡，室内工作人员必须配戴“临时促销”胸卡。
二、宣传及现场要求：
1、宣传品在设计完成时，需由营销策划部审核内容后方可制作并使用，内容需健康向上。
2、推广宣传位置由营销策划部安排指定。
3、咨询台或其它设备按指定位置摆放，表面不得有破损，保持清洁。
温莎奥特莱斯
户外活动申请
表*年*月*日
(业务部)
厂家单位
联系电话
联系人
活动方式
□促销演出
□促销热卖
□产品展示
□其他
费用
小写
付款方式
□现金
□转帐
□货款抵扣
大写
活动内容：
(附图)
业务部意见
部门负责人
营销策划部意见
部门负责人
销售管理部意见
部门负责人
物管部意见
部门负责人
温莎奥特莱斯户外活动收费标准
活动项目
活动项目使用内容
价格
每日价格合计
(标准)
节日价格
(含：周六周日)
每月价格合计
舞台路演活动
周六、周日大型演出活动，使用舞台每日600元，接电、用电费用每日100元，(音响租用费为200元每日)。
700元
含电费，不含音响费用
800元
含电费，不含音响费用
门外推广活动
现场咨询活动、展销等形式。(特殊情况待定)。
40元/米2
50元/米2
1200元/米2/月
门内推广活动
现场咨询活动、展销等形式。(特殊情况待定)。
60元/米2
70元/米2
1800元/米2/月
其他
收银台或服务台发放宣传资料
50元/天
60元/天
收银台或服务台发放宣传资料
300元/周
1200元/月
30
营销策划部根据档期促销计划，拟制并发放
档期商品促销计划表提报流程
由销售管理部根据提报商品及品牌商促内容(填写商品促销计划表),根据要求时间报至业务部
业务部需重点审核扣点品牌商促内容,审核完毕后,须由业务部负责人签字并转至销售管理部
销售管理部需审核整体商促内容,审核完毕后,须由负责人签字并转至营销策划部
营销策划部对(商品促销计划表)审核后报主管副总进行审核，审核后，按计划结合商促内容策划活动刊登海报。
商品促销计划表
部门：
填表人：
序号
品牌
活动内容
活动时间
活动地点
备注
业务部:
销售管理部：
营销策划部：
活动有效率综合评估表
部门:营销策划部
档期*年*月*日
~*年*月*日(共:天)
主题
分值
客流占30分、日销售占30分、费用占20分、活动细则贯彻情况占20分
前三项分数为：
·实际情况/预期×所占分值
·活动细则贯彻情况为每出现一处细则问题扣0.5-2分。
·客流：平时不低500人、节假日不低于700人、店庆不低于1000人。
实际客流(人)
预期客流(人)
得分
实际销售(万元)
预期销售(万元)
得分
实际发生费用(万元)
费用预算(万元)
得分
活动细则
贯彻得分
活动细则贯彻
扣分情况
总得分
制表人:
广告宣传服务供方评价表
合作方名称：
服务项目：
主管部门初步评价意见
评价内容：广告策划实力，设备能力，服务态度和以往业绩。
□营业执照
□税务登记证
□组织机构代码证
□开户许可证
□法人委托书
签字
日期
部长意见：
签字
日期
主管副总经理意见：
签字
日期
注：评价资料复印件附在表后。
采编：www.pmceo.cOm篇2：物流有限公司安全生产管理制度
临清市金金物流有限公司安全生产管理制度
第一章
公司概况
临清市金金物流有限公司成立于20**年10月11日，注册资金为100万元，经营范围是普通货运，法定代表人是王桂玲。
第二章安全生产责任制度
总则
安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理,消除各种隐患,防止行车事故的发生,提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况,制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
细则
一、管理机构及工作职责
公司安全生产第一负责人是金磊职务，主要工作职责是：
1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定,组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议,总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。
第二负责人刘美艳职务，主要工作职责是：
1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌握汽车基本原理,及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。
驾驶员的岗位职责:
1、遵守交通法规和操作程序,抵制违章行为,维护交通秩序,确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动,提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆“三清例保“工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。$page$
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
第三章安全生产业务操作规程
货物运输的流程图：(根据公司的实际情况编制)
一、货物装载:
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密,绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。
注意：
如公司是从事集装箱运输或是其他类型的运输，则需按实际的情况编制这一章节。(此为注释性内容，企业实际的安全生产管理制度文本不需此内容)
第四章应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前,应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
第五章安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
第六章驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护:
(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护“的原则。保持车容整洁,装备完好、及时发现和消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。
(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下:
日常维护:是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视.
二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
为了认真贯彻执行国家《安全生产法》和《中华人民共和国道路交通安全法》，坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行上级有关部门关于加强安全生产的有关规定和指示精神，搞好本公司的安全生产管理工作，特制定本制度。
一、安全生产目标
1、公司安全管理科对安全人员的培训教育全年不低于2次;对驾驶员、车辆经营者组织安全学习教育全年不低于12次，安全学习出勤率达到85%以上。
2、市场物流车辆日检率须达到88%;月检物流车辆应达到营运车辆的90%;营运车辆年检率达到100%。车辆统保率达100%。
3、车辆安全及故障执行公司制定的质量目标1/100万车公里，以后每年递减0.05/100万车公里进行考核。
4、各职能部门要切实做好防火、防盗安全保卫工作，定期开展安全检查，及时整改事故隐患。消防器材、办公设备、固定资产保持98%的完好率。
二、为完成公司安全生产目标，公司领导把安全工作纳入议事日程，建立健全安全机构，按规定配备安全员、车管员、安全稽查员、保险员和安全教育员，明确岗位职责，健全和完善各种安全规章制度。
三、加强安全生产管理，落实安全生产责任制，将安全生产目标进行层层分解，层层签订安全生产工作目标责任书，并逐级检查考核落实。
四、坚持每月召开一次安全生产工作会或安全生产专题会，对公司安全生产情况作综合性的分析、研究，检查安全生产目标的完成情况，对存在的问题进行整改。
五、每月车辆年审日分别组织驾驶员召开一次安全例会，并根据安全生产的需要组织必要的安全活动。
六、加强对公司员工和所属机动车驾驶员、车辆经营承包人、市场物流客户的安全法规、安全生产常识、安全生产意识的宣传学习和教育。按照教育与处理相结合的原则严管重罚。
七、在元旦、春节、五一、十一等重大节日前，公司对所属驾驶员和车辆进行一次综合性的大检查，清查所有车辆。
八、对车辆实行二级维护保养。
九、坚持车辆月检制度和例保检查制度，对查出的事故隐患必须进行整改，并做好安全检查情况及整改情况记录。
十、对发生的大小事故按“四不放过”原则进行处理。
十一、积极开展夏秋百日安全竞赛活动和抓好冬季安全行车工作，根据公司的实际情况制定相应的安全防患措施，全力抓好事故多发季节的安全工作。
十二、按照安全管理新机制的要求，建立科学、规范而整体配套的管理规章制度，狠抓各项基础工作，努力探索在新形势下安全管理的新方法，以不断适应安全生产发展的需要。
十三、针对出现的安全生产问题，及时制定安全生产管理的措施进行整改，并加强安全督促、检查和考核，确保安全生产目标的完成。
临清市金金物流有限公司
20**年3月22日
篇3：地产开发有限公司合同管理制度
地产开发有限公司合同管理制度
编制部门：
编制时间：
目录
第一部分
总则2
一、合同管理定义2
二、适用范围2
三、合同管理原则2
第二部分
管理机构和职责3
一、材料部职责3
二、销售部职责3
三、公司合同管理相关部门主要职责3
(一)材料部3
(二)法务主要职责4
第三部分合同过程管理5
一、合同的拟定5
(一)通用合同的拟定(销售收入类合同)5
(二)非通用合同、制式合同及其他合同的拟定(除销售收入类以外)5
二、合同审批权限5
(一)合同审批授权(根据公司运行情况调整时进行编制)5
(二)支出类合同的审批流程及其表单6
(三)收入类合同的审批流程及其表单7
三、合同的履行8
(一)支出类合同履行8
(二)收入类合同履行9
四、合同的变更与解除9
(一)支出类合同的变更与解除9
(二)收入类合同的变更与解除9
五、合同纠纷的处理10
(一)支出类合同纠纷的处理流程10
(二)收入类合同的纠纷11
六、合同文件资料管理11
第四部分附则11
第一部分总则
为加强某某房地产开发有限公司(以下简称公司)各项合同管理工作，维护公司的合法权益，进一步推进合同程序化、标准化、规范化管理，降低在工作中的履约风险，提高企业管理水平和经济效益，树立良好的企业信誉，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。
一、合同管理定义
合同管理是指合同的草拟、审批、签订、执行监督、信息反馈等。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。
二、适用范围
本制度所称的公司合同是指公司所属职能部门以公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括以下所列事项的合同：
1、公司融资部签订的贷款、融资合同;
2、开发部签订的土地出让合同、开发战略协议;
3、行政综合部签订的目标责任书、劳动合同、福利合同、保密协议;
4、财务管理部的公司设立、合并、重组、股权收购等合同;
以上合同的签订由各管理部门进行完善，并出具管理方案，审批后单独下发相应管理制度。
三、合同管理原则
1、合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。
2、事前签订原则：合同应在经济事项发生前签署，禁止各类业务未签署合同即先行施行。
3、公平公正原则：在合同的草拟、谈判、签订过程中，必须要公平公正的进行合同的商务谈判、签订工作。在合同履行过程中，要公平公正的对其进行考评，使公司与优秀的合作单位建立长期战略合作关系。
4、规范化原则：在合同管理过程中，应不断完善合同范本，为公司以后的合同签订作为重要的依据。在经济事项发生时，如没有相应的合同范本，应该组织相关人员对合同进行草拟工作后，再进行逐级审批。
第二部分管理机构和职责
一、材料部职责
公司材料部是公司支出类合同管理的草拟、报审、签订、监督执行机构;负责监督检查工程相关合同的订立和履行，协调解决合同履行中的问题，制定、审查并完善合同管理制度;在法定代表人授权下，参加合同纠纷的仲裁与诉讼等活动。
二、销售部职责
公司销售部是公司相应收入类合同管理的草拟、报审、签订、监督执行机构;协调解决合同履行中的问题，制定、审查并完善合同管理制度;在法定代表人授权下，参加合同纠纷的仲裁与诉讼等活动。
三、公司合同管理相关部门主要职责
(一)材料部
1、负责对外签订支出类的合同;
2、根据公司授权组织合同的签订、变更、解除等事宜;
3、组织、协调合同审查及合同会签程序;
4、监督、了解各类合同的签订、履行、变更、解除等事项，为与供应商战略合作管理提供评价信息来源;
5、建立合同档案，对合同及其纠纷处理资料进行登录、统计、保管并提供查询服务;
6、负责合同中数量、单价、总价及付款条款的审核，根据其是否超成本提出审批意见;
7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，发现无效合同和利用合同进行违法活动时，应及时采取措施;
8、建立公司工程承包合同管理网络，保证工程承包合同管理信息准确、网络畅通、反馈及时;
9、宣传、贯彻国家有关法律法规，建立健全公司工程承包合同管理制度，检查工程承包合同管理制度执行情况;
10、开展业务培训和宣传，组织合同管理经验交流与总结，提高合同管理人员业务素质;
11、负责做好合同内有关商业信息的保密工作。
(二)法务主要职责
1、负责督导公司条款合同以及部分非格式合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞，确保合同的完整性;
2、负责公司工程承包合同合法性及法律风险审查;
3、负责指导和处理以公司资质中标项目的合同法律纠纷，并提供相关法律咨询;
4、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文件起草工作;
5、对公司各类合同的鉴定及履行情况进行监督、检查;
6、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理;
7、参加公司组织投标项目的签约期合同评审。
第三部分合同过程管理
一、合同的拟定
(一)通用合同的拟定(销售收入类合同)
通用合同由销售部负责组织拟定，定稿后印刷成制式文本，由公司档案室统一进行管理，建立相应领用制度，合同签订过程中，除将空白部分填写完整外，有特殊事项约定的在末页备注中体现，约定内容多的可添加附页。可以使用制式合同的，必须使用，如因特殊情况不能使用的，需书面申请并经营销总监和董事长共同审批同意后方可执行，并将书面申请与合同一并存档。
(二)非通用合同、制式合同及其他合同的拟定(除销售收入类以外)
1、非通用合同由材料部进行合同范本的草拟之后，由相关专业部门对其进行修改和补充后作为与合作方谈判的依据，作为此类业务合同的范本。
2、制式合同由材料部定期组织相关部门进行修订、完善，并对制式合同享有最终解释权。
3、经相关部门审核、材料部修订后的合同范本，材料部须严格按照合同范本签订合同，除技术要求、合同价款、付款方式等可变条款外，其他条款各相关业务部门不得进行修改，如确需重新修订的，由材料部以书面通知的方式知会相关部门。
注：单体项目如分期或分块进行的，合同中必须明确说明，具体到期次和楼号，承包范围也需明确说明。
二、合同审批权限
(一)合同审批授权(根据公司运行情况调整时进行编制)
(二)支出类合同的审批流程及其表单
1、合同签订、审批流程
发起部门(制定招标计划)→材料部(组织招标、投标单位选中、组织拟订合同)→材料部(组织合同谈判)→材料部(编制合同会签单并组织合同会签>)→材料部(根据会签意见进行修订、并负责签订合同与用章审批)→材料部(进行合同存档)。
2、审批流程说明
(1)发起部门为招标采购需求的提请部门，发起部门制定本业务单元的招标计划(详见招标采购管理制度)，并报送公司材料部。
(2)材料部依据发起部门的招标需求组织招标工作，按招标程序和审批程序确定中标单位后，材料部组织相关部门人员起草或修订合同。
(3)合同拟定完成后，材料部联合法务、预算部及相关部门与中标单位就合同主要条款及合同细节进行洽谈，并最终确定合同内容。
(4)合同内容确定后，材料部由专人负责制作《合同会签单》(见附1)，并填写项目名称、编号、合同名称、合同金额、承包单位、合同签订依据等基础信息。
(5)填写完成后的《合同会签单》附带合同文本，经由发起部门负责人签字确认后，材料部指派专人负责合同会签审批环节的《合同会签单》流转工作。
(6)《合同会签单》及附带合同文本由材料部指派专人，依次呈送发起部门、法务、预算部、发起部门主管领导、财务总监、副总经理、董事长等审批。法务负责对合同的法律条款进行审核，预算部负责合同价款构成部分的审核，发起部门的上级主管领导，主要负责从专业角度对合同履约条款进行审核，财务总监负责合同付款条件的审核，经上述领导审核通过后的《合同会签单》及附带合同文本由副总经理审批，审批通过后由董事长根据上述部门的审核、审批意见，对合同进行最终审批。
(7)《合同会签单》审核审批的任何一个环节尚未通过，则由相关审核审批责任人填写会签意见，并反馈至材料部进行合同修订，直至最终确认合同所有条款。
(8)合同确定后，材料部负责与中标单位签署合同，并向行政综合部申请加盖合同章及法人章。
(9)合同盖章完成后，由材料部负责对合同原件及《合同会签单》统一存档，同时在发起部门、行政综合部、预算部等相关部门对合同(附合同会签单)复印件进行备案，财务部保留原件。(部分合同需要向物业公司进行备案，备案合同清单由物业公司以工作联系单的形式发至相关部门，相关部门给予配合)。
3、合同签订会签要求
(1)材料部提供合同文本，附合同报价单，解答审核、审批过程中领导的询疑。
(2)合同拟定、会签、签订、盖章等工作要求在中标通知书下发后三日内完成(工程类15天内完成)，合同会签过程，相关部门之间应加强协调配合，加快合同审批进度。
(三)收入类合同的审批流程及其表单
1、合同签订、审批流程
销售部(制定合同范本)→法务、营销总监(审核合同范本)→销售部(与项目所在地房产部门沟通、根据审核意见修改合同、编制合同会签单、组织合同会签)→法务、营销总监、董事长(合同会签)→销售部(修订合同并统一盖章)→销售部(合同存档)→财务部(合同备案)
2、审批流程说明
(1)销售部拟定收入类合同范本;
(2)合同拟定完成后，发起部门联合法务、相关部门就合同主要条款进行商议，并最终确定合同内容。
(3)合同内容确定后，发起部门到项目所在地房管部门进行合同发本审核;
(4)审核通过后，发起部门填写完成后的《合同会签单》附带合同文本，经由发起部门负责人签字确认后，指定本部门专人负责合同会签审批环节的《合同会签单》流转工作，按上述审批流进行审批。
(5)合同审批完成后，发起部门对合同进行统一盖章，并向行政综合部申请加盖合同章及法人章。
(6)当盖章合同使用完时(继续使用原范本)，直接并向行政综合部申请加盖合同章及法人章即可，无需走合同审批单。
三、合同的履行
(一)支出类合同履行
1、合同依法成立后，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。
2、各类合同分别由承办部门和合同管理部门组织履行，掌握合同的执行情况，发现问题及时汇报请示，尽快解决。
3、合同的执行部门应同时负责记录和监督对方合作单位的履约情况，保留有关的单据、信函等文字资料;并由合同管理员按月填写“对方合同执行情况监控说明”，其中必须列明和验证对方各项履约行为和承诺(如质量、进度等)，以此作为付款的基本依据。每月的“对方合同执行情况监控说明”必须由合同执行部门经理审核签字，分别报材料部、预算部和财务部备案。
4、合同结算条款规定对方有付款义务的，合同执行部门应按付款条款中的规定及时间向对方收取，由财务部统一出具发票。
5、合同结算条款规定本公司有付款义务的：
(1)执行合同的各部门应依照财务部门有关规定和合同具体约定，在合同签订后向财务部报送项目整体用款计划备案;
(2)执行合同的各部门应填写《合同款支付申请表》，本表一式三份，由预算部、财务部、执行部门分别留存;
(3)款项拨付的基本依据是资金计划及由合同执行部门提交的“对方合同执行情况监控说明”，款项拨付必须在按照审批流程逐级审批同意后方可进行。具体流程参见相关工程付款流程审批办法。
6、合同履行过程中出现的问题，项目经办人应及时督促解决。如无法履约，应向预算部门、副总经理及董事长汇报，维护公司的合法权益;
(二)收入类合同履行
详见营销管理制度中的合同管理部分
四、合同的变更与解除
(一)支出类合同的变更与解除
1、合同一经签订立即产生法律效力，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中，如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，可以进行变更或解除合同;
2、未履行完的合同需变更或解除时，必须由材料部查清原因，会同合同管理部门研究并提出意见，经主管领导审核后，同对方进行协商。达成一致意见时，双方必须签署书面协议，不得单方修改、废止或随意口头变更。合同变更和解除后，承办部门应及时通知其他有关部门和签证机关;
3、合同违约必须依法追究责任方的违约责任。对方违约时，必须由承办部门按规定索取违约金，如果由于违约给我方造成的经济损失超过违约金时，还应索取赔偿金;
4、工程竣工验收时，应由工程主管部门出具验收证明，并附带施工方的请款报告经合同管理部门核实并确认与合同相符后，报主管领导审批，才给予以结算付款;否则，财务管理部门有权拒绝支付款项;
5、质保期满合同履行完毕，由预算部门进行核实后，及时归档。工程类合同的质保款支付会签单上必须设物业公司签章栏，经物业公司总经理签字确认后才能按照正常审批流进行审批支付。
(二)收入类合同的变更与解除
详见营销管理制度中的合同管理部分
五、合同纠纷的处理
(一)支出类合同纠纷的处理流程
1、合同在履行过程中产生纠纷时，合同履行部门应根据合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进行解决;当协商不成时，必须向上级主管领导、法务进行汇报，并在三个工作日内提供有关资料，任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃，更不得隐瞒实情;
2、法务在接到报告三个工作日内提出法律处理意见。根据合同纠纷的不同情况，向公司有关领导汇报，经协商无法解决的纠纷，经董事长批准后，可向仲裁委员会或直接向人民法院起诉;
3、如纠纷进入法律诉讼程序解决，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律法规和本办法处理。
4、纠纷事件处理准备的资料：
(1)合同文本，包括附件、变更或者解除的协议，有关的电报、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书、介绍信、传真及其他有关资料等;
(2)开工、验收、提货、发票等有关单位票据;
(3)货款的承付、托收凭证，有关的财务账目;
(4)产品的技术规范、质量标准;
(5)证人证言;
(6)其它与处理纠纷有关材料。
5、处理合同纠纷，应特别注意以下问题：
(1)在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施;
(2)发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权益难以实现时，适时依法申请采取财产保全措施;
(3)对于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的，依法及时向人民法院申请支付令或提起诉讼;
(4)做好每起合同纠纷实况记录、存案备查;
(5)凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因、分清责任，要求责任人员承担责任，并责成提出补救措施。
6、双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的协调书、仲裁决定书及法院的裁定书、调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交给公司行政综合部收执、备案或存档。
7、当对方逾期不履行发生法律效力的调解书、裁决书、判决书时，合同使用部门应当及时提请法律事务部门向人民法院申请强制执行。
(二)收入类合同的纠纷
详见营销管理制度中的合同管理部分
六、合同文件资料管理
1、承包合同基础资料包括但不限于：招标文件、招投标文件、合同、补充合同、来往函件及签收单据、数据电文、会议纪要、合同评审纪录、合同交底纪要、合同履行信息表、变更索赔相关基础资料、财务结算凭证等有关材料。
2、合同管理部门(人员)应按体系中文件资料控制程序的要求对合同签订、合同分析、合同监督、合同跟踪、变更和索赔中的合同文件资料，进行收集、整理、传递和保存。合同文件资料的管理应严格执行有关保密规定，不得泄露商业秘密。各单位应重视合同档案的管理工作，并根据各单位的情况制定相应的细则。
3、公司必须建立承包合同基础资料台帐和档案，收集的各种文件、报表、单据等应有规定的数据结构要求。合同基础资料应当在合同履行完毕或纠纷处理完毕后30日内，系统整理，统一编号，装订后归档，丢失的必须查清原因。
第四部分附则
1、本制度自发布之日起生效，
2、本制度由公司行政综合部制定并负责解释。
3、公司行政综合部应根据不同的发展阶段的管理要求对本制度进行修订、补充和完善，确保合同管理制度能够起到切实有效的作用。
附表1：
合同会签单(一)(项目成本类通用)
单位/项目名称：
提交时间：*年*月*日
合同名称
编号：
甲方
代理人
乙方
代理人
付款方式
和期限
履行期限
质保金及质保期
合同价款
合同签订依据
是否范本合同
合同主要内容
材料部
经办人：
部门负责人：*年*月*日
相关业务部门
负责人：*年*月*日
法务履约风险、违约条款、合同的完整性等
签字：*年*月*日
预算部
是否超成本、说明超成本原因并明确成本科目
部门负责人：*年*月*日
相关业务部门主管领导
签字：*年*月*日
工程总监
综合评定
签字：*年*月*日
财务经理
付款条款
签字：*年*月*日
副总经理审批
综合评定
签字：*年*月*日
董事长
特殊批示
签字：*年*月*日
说明：合同一式八份，正本两份，副本六份;其中我方正本一份，副本三份，正本由档案室留存，副本分别由项目财务室、预算部和具体使用部门留存。
附表2：
合同会签单(二)(备案合同通用)
单位名称：
提交时间：*年*月*日
合同名称
编号：
甲方
代理人
乙方
代理人
付款方式
和期限
履行期限
质保金及质保期
合同价款
合同签订依据
是否范本合同
合同内容
业务部门
合同主要内容、发包范围、与正式合同的差异及特殊说明
经办人：
部门负责人：*年*月*日
法务履约风险、违约条款、合同的完整性等
签字：*年*月*日
主管领导
经办人：*年*月*日
副总经理审批
综合评定
签字：*年*月*日
董事长
签字：*年*月*日
说明：合同至少一式四份，正本两份，副本两份;其中我方正本一份，副本一份，正本由档案室留存，副本由项目财务室留存，如有其它需要，酌情调整签订份数，由法律人员负责审批。
附表3：
设备付款进度
项目名称
付款进度
预付款
发货前
货到现场验收
安装验收
质保
备注
大型设备
电梯
≤10%
≤50%
≤60%
≤95%
≥5%
质保一律要求扣现金
空调主机
发电机组
锅炉
箱变
≤10%
≤60%
≤95%
≥5%
高低压柜
变压器
换热机组
冷却塔
小型设备
水泵
≤10%
≤40%
≤95%
≥5%
壁挂炉
防盗门、防火门
楼宇对讲系统
配电箱
附表4
工程付款进度
项目名称
付款进度
预付款
进度款
工程竣工验收合格
审计完成后
质保
总包工程
无
分阶段按完成产值的80%支付
≤80%
≤95%
≥5%
大型工程
中央空调风系统、水系统安装
无
第一批材料进场付进场材料款的50%，以后每月支付形象进度的60%-70%
≤80%
≤95%
≥5%
消防工程
钢结构、幕墙
小型工程
塑钢门窗安装
无
第一批材料进场付进场材料款的30%，以后每月支付形象进度款的60%-70%
≤80%
≤95%
≥5%
铁艺栏杆/楼梯间栏杆
安防系统
健身器材
地基处理/护坡
打井
绿化景观
绿化苗木
无
每月支付低于形象进度款的50%
≤70%
≤80%-90%
≥10%-20%
篇4：公司有限空间应急管理制度(3)
有限空间作业应急管理制度
1.为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范公司应急管理，提高应对有限空间作业风险和防范事故的能力，保障职工的生命安全和身体健康，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
2.应急管理制度坚持“以人为本、快速救援、居安思危，预防为主、统一领导，分级负责、依法规范，加强管理、整合资源，协同应对、依靠科技，提高素质”的原则。
3.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
4.成立以公司主要负责人为组长，安全副总为副组长，安监部长、各部门负责人为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安监部，并负责日常管理。
5.公司应急管理领导小组负责有限空间作业应急预案的编制、修订。应急预案要符合《生产经营单位应急救援预案编制导则》，并保持与上级部门应急预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
6.应急管理培训。每年至少进行一次应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。
7.应急演练。根据年度应急演练计划，每半年进行一次综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安监部负责做好演练记录和总结。8.应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
9.应急救援物资保障。根据公司应急预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。
10.应急处置。事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作;要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染;要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。
11.成立兼职救护队，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
12.应急管理费用由公司主要负责人审批，财务部予以保障。
篇5：**公司备用金管理制度
公司备用金管理制度
为了加强公司对有关部门及公司驻外地办事处备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及公司驻外地办事处
一、备用金范围
1、采购人员零星采购备用金
2、个人因公出差零星开支备用金
3、研发项目零星开支备用金
4、驻外办事处零星开支备用金
5、其他备用金
二、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
三、备用金借款程序
1、公司人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续
借款人填写《借款单》→部门领导签字→财务主管签字→财务领款
2、公司财务人员应建立“借款单”台账，在报销人员报销时，财务人员应先核销该报销人员的“借款单”。对报销总额超支“借款单”金额部分支付现并退还该报销人员原“借款单”，对报销总额低于“借款单”金额的部分应让该报销人员退回余额以结清原“借款单”。
3、公司人员因公借款原则上是因一笔业务借一次款，此笔借款不核销，不允许第二次借款
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围，使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，并按月报销当月的费用。前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期
四、备用金额度
1、采购员借用的零星采购备用金，每月不得超过2000元，每月底采购人员报销一次用备用金采购的材料(凭合法票据)。财务部将采购备用金控制在2000元。如特殊情况单笔现金采购超过2000元，由采购部门按规定程序申请，经审核批准后，到公司财务部办理货款支付。
2、公司员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费、施工费和现场购材料等支出核定借款额度，借款额度由部门领导批准，财务部审核。最高限额度不能超过5000元，如有特殊情况，有主管写明具体原因上报财务副总审批。
3、研发项目备用金，以研发部门为借款单位，备用金额度500元，用来处理临时特殊材料的采购，其它费用支付按报销程序处理。
4、公司驻外办事处备用金，由财务部按照领用人员工资的80%左右领取(取整数)。如有特殊情况，有主管写明具体原因上报财务副总审批。
5、其他借款，根据实际情况核定金额。(经核定每月运费备用金2000元、售后购车票备用金3000元)
五、备用金使用审批权限
备用金使用由部门领导签字批准，部门领导为备用金借款的第一责任人。再由财务主管审核批准
六、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理
七、借用备用金的人员应在每月内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知
八、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
九、本制度由公司管理部负责解释和修订
十、本制度自下发之日起实施
本制度附《报销流程》《运费明细表》《出差费用清单表》
管理部