公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一 .服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方;
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方;
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗;
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二 .办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序;
2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持产品整齐，桌面清洁;
3、发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用;
5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
6、每周六上午开例会，9点开始;例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划;工作相关内容的培训(特殊情况可延续到下周一)，下午公司大扫除。
7、每月底上交本月工作总结及下月工作计划表;
8、每个季度进行季度考评(方式待定)。
三、仓库管理制度
(一)目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于工具、辅料有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、产品入库有关制度：
1、产品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。
2、仓管应认真清点所要入库产品的数量，凭入库清单并检查好产品的规格、质量，做到数量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
3、产品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购产品条款内容、产品质量标准，对产品进行检查验收，做好入库登记，并保留入库清单表。
4、产品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。
6、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、产品出库有关规定：
说明：
1、仓库产品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库;
2、保证产品的质量、数量。
目的：
1、严格控制产品的质量，数量。保证发货信息的准确性。
2、厉行节约，杜绝浪费。
(一)产品出库，仓管人员要做好记录，领用人凭出库单并有其主管签字方可领辅料。仓管员做到无票据不予发放辅料或产品。
(二)产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。
(三)仓管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。
(四)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
(五)仓管员每月底进行清点盘货，发现货物不足时，应及时补充。
四.考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2、周一至周六为工作日，周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者，按迟到论处;超过60分钟以上者，按旷工半天论处。提前60分钟以内下班者，按早退论处;超过60分钟者，按旷工半天论处。
5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
五.保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密;
2、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管;
3、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六.差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工;
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
(1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用;
(2)膳宿费系指膳食费及宿费;
(3)特别费系指因公支付邮电或招待费等;
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续;
员工出差报支表的处理程序如下：
A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。
B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助13元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明;
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销;
6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为13元，交通费依票据实报(交通工具同第5条);
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
八 .福利制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。
2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
3、假期：公司全体员工享受国家法定假日;
4、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
5、提成：公司正在完成提成制度，员工享受业绩提成点。
本制度最终解释权归本公司所有
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2：有限责任公司出差管理制度
有限责任公司出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本制度。
1.出差管理
1.1.流程：提出申请--在行政部领填《出差申请表》--部门负责人审批--总经理审批--董事长审批--借支--行政部备案--出差。
1.2.出差审批权限：部门负责人3天;总经理5天;5天以上须经董事长批准。
1.3.出差审批实行逐级审批，即出差人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。
1.4.出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》方可向财务部预支差旅费，并按《借款借支管理制度》规定办理借款手续。
1.5.出差人应在出差前将《出差申请表》交行政部备案。
1.6.临时紧急出差经出差审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。
1.7.出差人返回后七日内应按《费用报销管理制度》办理报销手续。
1.8.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
1.9.出差期间因保管不当丢失的票据、钱物等由出差人负责承担和赔偿。
1.10.《出差申请表》应注明预计出差时间、出行方式、到达地点、所办事宜、借支金额等，详见附表。
2.补助标准
2.1.出差补助指的是公司员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补助、以及因出差远离家人、车舟劳顿等而享有的出差补助。
2.2.县市级城市：住宿费不超过130元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过50元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助30元/天，出差补助20元/天。
2.3.地市级城市：住宿费不超过170元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过70元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助40元/天，出差补助20元/天。
2.4.省会级城市：住宿费不超过200元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过90元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助50元/天，出差补助20元/天。
2.5.随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
2.6.出差车船费按《出差计划申请表》审批确定的出行方式凭发票实报实销，未经总经理同意擅自改变出行方式，超支部分自行承担。
2.7.自带汽车出差不享受市内交通费，路桥费凭票实报实销。
2.8.出差时间不足一天按以上标准发放伙食补助和出差补助。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。
2.9.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费及出差补助。
2.10.出差期间，确因工作需要接待时，经汇报同意后按《接待管理制度》规定办理，但取消当日伙食补助。
2.11.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
2.12.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不发放伙食补助，但发放在路途期间的伙食补助费。
2.13.外出参加会议或学习培训期间的出差补助照发。
2.14.出差期间在休息日及法定节假日办理公事的算加班，加班工资与出差补助互不影响。但出差在途期间遇休息日及节假日的不算加班。
篇3：有限责任公司考勤制度
有限责任公司考勤制度
1.迟到：工作期间9：00-10：00未到岗为迟到。
2.早退：工作期间16：00-17:00离岗为早退。
3.缺勤：工作期间10：00(不含10：00)未到岗或16：00(不含16：00)之前离岗为缺勤。
4.外办：指员工因公事离开公司本部在湘西自治州内，连续办事时间不超过4小时(含4小时)。
5.外勤：指员工因公事离开公司本部在湘西自治州内，连续办事时间超过4小时(不含4小时)不超过8小时(含8小时)。
6.出差：出差指员工因公事在**市外湘西自治州内，连续办事时间超过24小时(含24小时)，或在湘西自治州以外地域办理公事。
7.外办、外勤必须填写《外出登记表》并经部门负责人审核同意(特殊情况事先请示，三天内补填《外出登记表》)，否则按缺勤处理。
8.出差须填写《出差申请表》并经本部门负责人及总经理审核同意，并报行政部备案，否则按缺勤处理。
9.处罚：迟到或早退一次扣薪30元，缺勤则扣发当日全部工资。年累计缺勤5天作辞退处理。
10.日常考勤工作由各部门负责，行政部监督。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、袒护隐瞒，一经查实，员工按实际处罚，部门负责人按员工的2倍处罚。
篇4：有限责任公司作息管理制度
有限责任公司作息管理制度
1.工作
1.1.工作日期：每周工作五天，周一至周五。
1.2.工作时间：上午：9：00-12：00下午：13：00-17：00。
1.3.加班时间：指员工在工作时间之外受部门负责人指派完成公事的作业时间。加班不是单纯的时间经过，必须要有特定的工作作为内容支撑。作业时间超过2小时(含2小时)不超过4小时(含4小时)按半天计算加班工资。作业时间超过4小时(不含4小时)不超过12小时(含12小时)按一天计算加班工资。作业时间超过12小时按一天半计算加班工资。加班作业不准超过16小时。由加班负责人填写《加班申请表》，并报总经理审批同意后加班时间方有效。
2.休息
2.1.法定休息日：每周两天，周六、周日
2.2.国家法定假期：元旦节1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，全年共11天。假期调整以国务院发布为准。
2.3.本地政府规定假期：以当地政府官方发布为准。
3.休假
3.1.带薪休假：公司正式员工在不影响工作的情况下每年享受12天带薪休假，带薪休假集中、分散可由员工自行安排。带薪休假须在本年度休完，带薪休假不累计不延期;不补休不算加班。带薪休假不影响工资，算出勤。
3.2.病假：公司员工因病治疗或休息，须持市级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假，病假仅支付基础工资。
3.3.婚假:公司员工结婚可休婚假3天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假12天，婚假不影响工资，算出勤。
3.4.产假:公司女员工生育享受98天+30天(晚育)+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)的产假(包含法定假日、休息日等)，产假不影响工资，算出勤。产前15天方可开始休产假，休产假需要提供出生证明复印件。
3.5.工伤假:公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因公证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假，工伤假不影响工资，算出勤。
3.6.丧假:员工父母或其配偶父母亡故可休丧假3天，其亡故在外地可另加往返路程假，丧假不影响工资，算出勤。
3.7.事假：事假期间无工资，不算出勤。年事假累计超过12天(不含12天)不享受本年度带薪休假。
3.8.休假审批权限：部门负责人1天;总经理3天;3天以上须经董事长批准。
3.9.休假程序：提出休假--填写《休假申请表》--部门负责人审批--总经理审批--董事长审批--交行政部存档--开始休假--销假--休假结束。
3.10.休假后回公司必须立即到行政部报到，并办理销假手续(填写销假栏)，否则视为处于休假状态。
3.11.休假审批实行逐级审批，即休假人从本级部门负责人逐级审批至规定权限止。
3.12.突发性休假可经休假审批权限负责人同意，并由部门负责人报行政部备案，事后补办休假手续。
3.13.《休假申请表》应包括申请人、申请时间、休假时间、休假性质、休假天数等内容，详见附表。
篇5：有限责任公司办公用品管理制度
有限责任公司办公用品管理制度
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。本着勤俭节约的原则，特制定本制度：
办公用品包括：文件管理用品、办公文具、书写工具、纸制品、金融用品、办公机械、通讯设备、办公生活用品、书籍报刊杂志等。
1.采购
1.1流程：提出申请--在行政部领填《办公用品申请表》--部门负责人审批--总经理审批--交行政部采购。
1.2 行政部将《办公用品申请表》分类汇总，按集中采购原则办理，尽量避免一事一办。
1.3 集中采购时间：每月15、30两日，紧急用品可特事特办。
1.4 公司常用办公用品，由行政部负责统一采购，买专属办公用品或工器具按流程审批后，由使用部门和行政部共同采购。
1.5 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
1.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按流程审批后，由行政部统一印制。
1.7 《办公用品申请表》应包括申请人、品名、规格、数量、用途等内容，详见附表。
2.领用
2.1各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》方可领取。
2.2 行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。
2.3 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。
2.4 《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容，详见附表。
3.保管
3.1办公用品由行政部统一保管维护。
3.2 行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3.3 使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。
3.4 行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经理审批后销毁。
3.5 《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容，详见附表。